ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами

31.03.2026, 15:07 | Крими

СПОДЕЛИ:

ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами. Петима са задържани при полицейската акция. Повдигнати са обвинения за документни престъпления и подкуп.
Акцията е реализирана по неотложност на 25 март 2026 г. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според събраните в хода на производството доказателства, заподозрените са избирали социално уязвими лица и чрез съставяне на неистински договори за покупко-продажба на недвижимо имущество са им прехвърляли собствеността без знанието и съгласието на реалните притежатели.
Работата по проверка на множество сделки с недвижими имоти в страната продължава, както и проследяването на финансови потоци с оглед установяването на евентуално изпиране на пари и данъчни измами през т. нар. „кухи“ фирми.
Петима души са арестувани по Закона на МВР.
Извършени са претърсвания на 11 домашни адреси, офис и превозни средства, като са иззети множество веществени доказателства - документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и др.
Четирима са привлечените като обвиняеми за участие в престъпната група по чл. 321 НК, като един от тях и за документно престъпление и за подкуп в размер на 3000 лева. – по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26 НК и чл. 305, ал. 1, вр. чл. 304, ал. 2, вр. чл. 26 НК. Установено е, че обвиняемият съзнателно се ползвал от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към същия, на които бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. Документите са били представени пред арбитър при Софийски търговски арбитражен съд (СТАС), пред съдия от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител.
На трима е наложена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на по 50 000 евро.
Работата по случая продължава.
КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Създават нова платформа за идеи, знания и споделен опит в Перник

25.09.2026, 13:18


Създават модерен Център за хуманитарни науки в Езиковата в Перник

25.09.2026, 12:37


Денонощни линии за сигнали, свързани с изборния процес, са открити в МВР и ОДМВР – Перник

25.09.2026, 11:42


Европейски цени в центъра на Перник

25.09.2026, 09:38


Може ли прокурорският син да бъде екстрадиран в Гърция и ще получи ли доживотна присъда

25.09.2026, 07:56


Издадена е европейска заповед за арест на прокурорското синче от Перник за участие в организирана престъпна група, грози го доживотен затвор

24.09.2026, 16:47


12 фирми представиха 70 работни места на трудова борса в Перник

24.09.2026, 15:29


Квартали в Перник като дискотека заради прекъсвания на тока

24.09.2026, 13:57


Затвор грози перничанин, платил с фалшиви 50 лв.

24.09.2026, 10:16


Мъж се разхожда с полицейска униформа по площада в Перник, арестуваха го

24.09.2026, 10:13


Иззеха Ауди с пренабити номера от тийнейджър

24.09.2026, 10:10


Откриха амфетамин в жилището на 45-годишен перничанин

24.09.2026, 10:08


Зам.-кметът на община Перник Адриан Скримов за миризмата от "Бела вода": Време е и държавата да си свърши работата

24.09.2026, 09:50


Връщат местната дирекция на РИОСВ в Перник

24.09.2026, 09:26


Учителка от Перник бе отличена за разработка за прилагане на изкуствен интелект в часовете по рисуване

24.09.2026, 09:10


Макет на легендарния самолет "Миньор" дари семейство от Добрич на музея в Перник

24.09.2026, 08:23


Уникална колекция от женски накити показват в музея в Перник

24.09.2026, 00:33


Обучение по правата на човека започна в Перник

23.09.2026, 15:57


Институции и организации в Перник обединяват усилия за превенция на насилието

23.09.2026, 14:38


Перничанка бита от сина си и притялката му, случай на домашно насилие и в Радомир

23.09.2026, 14:34


Деца запалиха базата на „Нестле”

25.09.2026, 13:31


Гълъб Донев уверява: Не, еврото не е виновно за инфлацията

25.09.2026, 13:24


Създават нова платформа за идеи, знания и споделен опит в Перник

25.09.2026, 13:18


Цените на храните с плавен ръст, очаква се есенно поскъпване

25.09.2026, 12:49


Обвиниха мъж за стрелба срещу съсед пред очите на 7-годишното му дете

25.09.2026, 12:47


Създават модерен Център за хуманитарни науки в Езиковата в Перник

25.09.2026, 12:37


Денонощни линии за сигнали, свързани с изборния процес, са открити в МВР и ОДМВР – Перник

25.09.2026, 11:42


Мъж пострада при инцидент с газова бутилка, докато пече чушки

25.09.2026, 11:23


Гечев за данъците: Много внимателно да се пипа в "Лукойл", линията е тънка

25.09.2026, 11:06


Пресъздават легенда на сцената в наше село

25.09.2026, 10:35


Това е шофьорът, който се заби челно в колата на майка и дъщеря и ги уби на пътя

25.09.2026, 10:26


Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Гран при на Азербайджан във Формула 2

25.09.2026, 10:16


По 20 000 евро получават 24 кандидат-президенти за реклама

25.09.2026, 10:13


Спряха отпадането на стикера за „Гражданска отговорност“

25.09.2026, 10:06


Микробус помете мъж на пешеходна пътека

25.09.2026, 10:00


Мъж станал жертва на кражба на самоличност има дълг от близо 1,3 млн. евро и запорирани сметки

25.09.2026, 09:55


Трънчанин с благодарност към полицията, помоганали на човек изгубил съзнание

25.09.2026, 09:54


Фирма си направи незаконни паркоместа

25.09.2026, 09:50


Йотова се разграничи от декларацията срещу Русия

25.09.2026, 09:48


Експлозия разтърси центъра на Атина, има ранени

25.09.2026, 09:43


АНКЕТА