ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами

31.03.2026, 15:07 | Крими

СПОДЕЛИ:

ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами. Петима са задържани при полицейската акция. Повдигнати са обвинения за документни престъпления и подкуп.
Акцията е реализирана по неотложност на 25 март 2026 г. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според събраните в хода на производството доказателства, заподозрените са избирали социално уязвими лица и чрез съставяне на неистински договори за покупко-продажба на недвижимо имущество са им прехвърляли собствеността без знанието и съгласието на реалните притежатели.
Работата по проверка на множество сделки с недвижими имоти в страната продължава, както и проследяването на финансови потоци с оглед установяването на евентуално изпиране на пари и данъчни измами през т. нар. „кухи“ фирми.
Петима души са арестувани по Закона на МВР.
Извършени са претърсвания на 11 домашни адреси, офис и превозни средства, като са иззети множество веществени доказателства - документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и др.
Четирима са привлечените като обвиняеми за участие в престъпната група по чл. 321 НК, като един от тях и за документно престъпление и за подкуп в размер на 3000 лева. – по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26 НК и чл. 305, ал. 1, вр. чл. 304, ал. 2, вр. чл. 26 НК. Установено е, че обвиняемият съзнателно се ползвал от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към същия, на които бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. Документите са били представени пред арбитър при Софийски търговски арбитражен съд (СТАС), пред съдия от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител.
На трима е наложена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на по 50 000 евро.
Работата по случая продължава.
КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Обновиха лекоатлетическата писта на стадион „Миньор“

26.06.2026, 13:48


Задържаха младеж за притежаване на вейп с наркотично вещество

26.06.2026, 13:33


Отиде си един от най-запомнящите се директори на пернишко училище

26.06.2026, 09:23


Обсъждат безводието в страната, 6 населени места в Пернишко са на режим

26.06.2026, 08:38


Перник празнува 97 години от обявяването си за град

26.06.2026, 08:04


Ремонтните дейности по ул. „Струма“ продължават с пълна сила

25.06.2026, 16:40


Бебе от Перник заболя от морбили

25.06.2026, 15:24


Разрешиха ползването на общински терени за кариери в Студена

25.06.2026, 14:21


Денислав Захариев преизбран за общински лидер на ГЕРБ Перник

25.06.2026, 13:39


Цистерна скъса мантинели на АМ „Струма“, предизвика катастрофа

25.06.2026, 13:30


SOS Център за обществена подкрепа Перник спечели националната награда „Кристално сърце"

25.06.2026, 11:44


Ученици, родители и институции обсъдиха рисковете от наркотичните вещества в Перник

25.06.2026, 11:38


ВСС обсъжда увеличаване на щата в Районен съд - Перник, министърът призова да се спре кадруването

25.06.2026, 10:27


Обичаният и уважаван от хиляди хора д-р Боянов празнува юбилей

25.06.2026, 10:24


Перничани скочиха срещу километричните задръствания в града в час пик /Видео/

25.06.2026, 09:27


Населено място в Перник потъна в боклуци

25.06.2026, 09:15


Уникален шоу спектакъл - "100 години Георги Парцалев" в Перник

25.06.2026, 06:54


Отличиха звездите на знанието и таланта в Пернишко

24.06.2026, 19:00


Така се прави! Облечени в бяло дами браха билки по изгрев в Дивотино

24.06.2026, 18:52


Около 1000 зрелостници от област Перник трябва сами да плащат здравните си осигуровки през летните месеци

24.06.2026, 13:59


Обвиненият за убийството в Угърчин може да получи доживотен затвор

26.06.2026, 16:16


Червен код за опасни горещини в Румъния

26.06.2026, 14:13


Вой до небето за бюджета

26.06.2026, 14:09


Ансамбъл „Етнофолк“ открива престижен международен фестивал в Италия

26.06.2026, 14:02


Кирил Стоев инспектира ремонтните дейности по важен общински път

26.06.2026, 13:54


Обновиха лекоатлетическата писта на стадион „Миньор“

26.06.2026, 13:48


Макс и Арон направиха демонстрация „Послушание“ на деца от Радомир

26.06.2026, 13:39


Скара на жар предизвика пожар в помещение, горя и къща в радомирско село

26.06.2026, 13:36


Задържаха младеж за притежаване на вейп с наркотично вещество

26.06.2026, 13:33


Експерти: Мантинелите са като солети - минаваш и няма нищо

26.06.2026, 10:32


Изоставен Ромео изгори къщата на бившата и родителите й

26.06.2026, 09:59


Отиде си един от най-запомнящите се директори на пернишко училище

26.06.2026, 09:23


Още една двойка се разпадна! Драго напусна жена си

26.06.2026, 09:16


Стартира традиционния Граовски събор „Видовден“

26.06.2026, 09:15


Санта Китана разби всички с разкритието си за новия мъж на Мария!

26.06.2026, 09:14


Бивша на Джизъса чака второ бебе от мастит бизнесмен

26.06.2026, 09:03


Шефът на тол управлението: От 2016 г. цените на винетките не са променяни

26.06.2026, 08:59


Токът и парното поскъпват от юли

26.06.2026, 08:55


Ергенът Виктор си клъцна носа

26.06.2026, 08:53


Цигарите поскъпват от август!

26.06.2026, 08:53


АНКЕТА