Актуалното в Перник и региона
Нещо скрито от очите на всички ще предизвика гръм в рая в "Ергенът"
Нещо скрито от очите на всички ще предизвика гръм в рая в "Ергенът"
В Северна Корея промениха конституцията - ако убият Ким Чен Ун , да отговорят с ядрен удар
В Северна Корея промениха конституцията - ако убият Ким Чен Ун , да отговорят с ядрен удар
Иван Лечев сяда отново в треньорския стол в „Гласът на България“
Иван Лечев сяда отново в треньорския стол в „Гласът на България“
Синът на Малин Кръстев не искал да е д-р Дерменджиев в сериала на Би Ти Ви
Синът на Малин Кръстев не искал да е д-р Дерменджиев в сериала на Би Ти Ви
Край на любовния роман: Павела Митова заряза подло Тошко Йорданов
Край на любовния роман: Павела Митова заряза подло Тошко Йорданов
Петролът скочи над 100 долара за барел след отхвърлянето на иранските условия от Тръмп
Петролът скочи над 100 долара за барел след отхвърлянето на иранските условия от Тръмп
01.07.2025, 13:20 | Крими
СПОДЕЛИ:
ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украинци, придобили българско гражданство, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.
Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани. Те от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. С фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.
Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура.
„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.
Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами.
Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения. /Източник: Нова ТВ
Разбиха публичен дом, четирима са в ареста, сред тях и жени
11.05.2026, 14:36 | Крими
Двойният убиец Рагевски ще лежи доживот
09.05.2026, 08:00 | Крими
Тумба роми преби две семейства
08.05.2026, 14:09 | Крими
Дрогиран тийнейджър катастрофира на „Тракия“,16-годишен е с опасност за живота
08.05.2026, 12:56 | Крими
Простреляха възрастна жена във Варна
08.05.2026, 12:14 | Крими
Фалшиви съобщения за глоби от КАТ крадат пари и лични данни
08.05.2026, 12:05 | Крими
Обвиниха непълнолетния, стрелял по автобус в Перник
11.05.2026, 17:17
Безплатен концерт-спектакъл тази неделя в Двореца на културата
11.05.2026, 15:42
Перничанин номиниран за "Златна ябълка"
11.05.2026, 11:07
Ученици от Перник поставиха пиеса по Валери Петров, костюмите изработени от седмокласничка
11.05.2026, 10:04
Задържаха петима младежи с наркотици в Перник
11.05.2026, 09:57
На кино в кола с много подаръци
11.05.2026, 09:32
Тази събота е втората дата за отчитане на топломерите от "Топлофикация - Перник"
11.05.2026, 08:57
Още един учител накара Перник да се гордее
11.05.2026, 07:52
Миньор загуби голмайстора си до края на сезона
11.05.2026, 07:47
Пернишки депутат обеща, че от "Прогресивна България" ще свалят цените
10.05.2026, 11:19
Непълнолетни стреляли по автобуса в Перник
10.05.2026, 08:37
Кметът на Перник гневен на МВР, неглижирали сигнал за стрелба по автобус
09.05.2026, 19:06
Осмото издание на "Кракра къп" се провежда в Перник
09.05.2026, 19:00
Изчезналият от Перник мъж е открит, но е в критично състояние
09.05.2026, 14:14
Издирват 71-годишен мъж от Перник
09.05.2026, 10:03
15 години от създаването на мрежата Областни информационни центрове в България отбелязаха в Перник
09.05.2026, 08:11
Бивша журналистка със самостоятелна изложба в Перник
09.05.2026, 01:33
Здравната каса стартира национална обиколка от Перник, ще се среща директно с гражданите
09.05.2026, 00:59
Перничанка стана Учител на годината на СБУ
08.05.2026, 15:33
Две детски градини и близо 30 блока без топла вода днес
08.05.2026, 14:56
Обвиниха непълнолетния, стрелял по автобус в Перник
11.05.2026, 17:17
Повредена машина наруши сметосъбирането в Земен
11.05.2026, 15:59
Безплатен концерт-спектакъл тази неделя в Двореца на културата
11.05.2026, 15:42
„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените
11.05.2026, 15:30
Синдикат иска: Учителски заплати 125% от средната и отпадане на НВО след IV и X клас
11.05.2026, 15:14
Национална капмания на Националната здравноосигурителна каса стартира от Перник
11.05.2026, 15:08
Абитуриент от Перник стана лауреат на Националната олимпиада по география и икономика
11.05.2026, 15:01
Деца от Радомир с отлично представяне на едно от най-мащабните международни състезания по карате
11.05.2026, 14:46
Близо 530 бегачи стартираха в петото издание на „Трън Ултра Рън“
11.05.2026, 14:40
Разбиха публичен дом, четирима са в ареста, сред тях и жени
11.05.2026, 14:36
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
11.05.2026, 12:50
Лидерът на ПП в Общинския съвет на Бургас напусна партията, омерзен от "шумните лакеи"
11.05.2026, 12:41
Нещо скрито от очите на всички ще предизвика гръм в рая в "Ергенът"
11.05.2026, 12:36
Перничанин номиниран за "Златна ябълка"
11.05.2026, 11:07
Продадоха наш легендарен завод за алкохол
11.05.2026, 11:01
Илияна Йотова: Трябва веднага да бъдат предприети мерки срещу космическите цени на плодове и зеленчуци
11.05.2026, 10:50
Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това
11.05.2026, 10:23
Ученици от Перник поставиха пиеса по Валери Петров, костюмите изработени от седмокласничка
11.05.2026, 10:04
Икономисти предупреждават: Инфлацията в България тепърва ще се ускорява
11.05.2026, 09:57
Задържаха петима младежи с наркотици в Перник
11.05.2026, 09:57
АНКЕТА
