Актуалното в Перник и региона
20 потвърдени случая на менингит в Англия: Смята се, че е болестта е тръгнала от нощен клуб
20 потвърдени случая на менингит в Англия: Смята се, че е болестта е тръгнала от нощен клуб
Защо островите край иранските брегове се превърнаха във фокус на войната
Защо островите край иранските брегове се превърнаха във фокус на войната
01.07.2025, 13:20 | Крими
СПОДЕЛИ:
ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украинци, придобили българско гражданство, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.
Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани. Те от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. С фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.
Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура.
„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.
Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами.
Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения. /Източник: Нова ТВ
Пред очите на полицаи: Мъртвопиян катастрофира, сложи триъгълник и избяга
19.03.2026, 14:07 | Крими
19.03.2026, 09:23 | Крими
Мъж вилня и стреля с газов пистолет в заведение
19.03.2026, 07:59 | Крими
СГС решава кои свидетели да допусне за разпит по делото срещу Кирил Петков
19.03.2026, 07:48 | Крими
5 години затвор за дъртак, блудствал с две деца на 4 и 7 години
18.03.2026, 15:20 | Крими
Схема за 500 млн. евро изплува зад 6-те трупа на "Петрохан" и "Околчица"
18.03.2026, 13:15 | Крими
Кои са лицата в листата на новата коалиция „Сияние“ в Перник
19.03.2026, 15:21
Училището в Кладница с кампания за създаването на собствена библиотека
19.03.2026, 14:26
Ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ – Перник с престижни успехи на национално ниво
19.03.2026, 10:37
Син извади нож на майка си в Кладница, мъж преби жена си в Перник
19.03.2026, 09:35
Миньор научи програмата си за още два двубоя, един от тях ще се излъчи по телевизията
19.03.2026, 09:20
Ремонтират алеите в гробищния парк в Перник
19.03.2026, 00:09
Затварят възлова улица в Перник, движението в града се променя
18.03.2026, 15:40
Перничанката Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата се покачват
18.03.2026, 14:47
Правят спешен превантивен ремонт на терасата на Синдикалния дом в Перник
18.03.2026, 14:25
Пак там: Катастрофа на пътя Перник – София
18.03.2026, 14:09
Перник от лидер във въгледобива става пионер за иновативно използване на слънчевата енергия
18.03.2026, 12:37
7 ученици от Езиковата в Перник на матура по физика и астрономия
18.03.2026, 12:34
Нова постоянна експозиционна зала с тврочеството на значим художник откриха в Минната дирекция
18.03.2026, 11:57
Безразборна любов: Двама млади мъже пипнаха хламидия
18.03.2026, 00:37
Перничанин оглави сектор "Превантивна и контролна дейност" към пловдивската пожарна
18.03.2026, 00:16
Любима, обичана и много уважавана учителка празнува 70-годишен юбилей
17.03.2026, 14:48
Пернишки играч заля Испания и Англия с фалшиви цигари за милиони
17.03.2026, 12:30
Нарушено топлоподаване в райони от Изток днес
17.03.2026, 12:21
Четири сгради в пернишкия кв. „Църква“ стават енергийно независими
17.03.2026, 11:22
Млада художничка рисува приказни герои в Регионалната библиотека в Перник
17.03.2026, 11:07
Кои са лицата в листата на новата коалиция „Сияние“ в Перник
19.03.2026, 15:21
Училището в Кладница с кампания за създаването на собствена библиотека
19.03.2026, 14:26
Иран обеща "пълно унищожение" на енергийната инфраструктура на Персийския залив
19.03.2026, 14:26
Младеж е с опасност за живота след удар в стълб с електрическа тротинетка
19.03.2026, 14:23
Пред очите на полицаи: Мъртвопиян катастрофира, сложи триъгълник и избяга
19.03.2026, 14:07
От българското представителство на „Мерцедес“ още на 3 февруари казали на МВР къде е кемперът на Калушев
19.03.2026, 13:15
Живеят ли заедно Натали Трифонова и Мартин Чой
19.03.2026, 12:28
Икономически ужас: Европейските цени на газа скочиха с 35%
19.03.2026, 11:42
Майката на Калушев отмени поклонението пред тялото му
19.03.2026, 11:38
Риболовният билет поскъпна двойно
19.03.2026, 11:20
Ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ – Перник с престижни успехи на национално ниво
19.03.2026, 10:37
Момиче върна на пенсионер намерени 400 евро
19.03.2026, 09:48
Горивата у нас поскъпват с 3-4 на сто през седмицата!
19.03.2026, 09:43
Шефът на МВР Георги Кандев: Никой не е уволняван от разследващите по случая "Петрохан"
19.03.2026, 09:36
Син извади нож на майка си в Кладница, мъж преби жена си в Перник
19.03.2026, 09:35
Кирил Вътев: Следващата реколта ще е баснословно скъпа
19.03.2026, 09:31
Владимир Николов: Влизам за дълъг мач в политиката
19.03.2026, 09:26
Изпариха се 12 т дрога!
19.03.2026, 09:23
Миньор научи програмата си за още два двубоя, един от тях ще се излъчи по телевизията
19.03.2026, 09:20
Годеницата на Рачков стана блондинка като Игнатова и Анита
19.03.2026, 08:12
АНКЕТА
