ГДБОП и Прокуратурата разбиха престъпна група, част от глобална мрежа за пране на пари

01.07.2025, 13:20 | Крими

СПОДЕЛИ:

ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украинци, придобили българско гражданство, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.

Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани. Те от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. С фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.

Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура.

„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.

Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами.

Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения. /Източник: Нова ТВ

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Обвиниха непълнолетния, стрелял по автобус в Перник

11.05.2026, 17:17


Безплатен концерт-спектакъл тази неделя в Двореца на културата

11.05.2026, 15:42


Перничанин номиниран за "Златна ябълка"

11.05.2026, 11:07


Ученици от Перник поставиха пиеса по Валери Петров, костюмите изработени от седмокласничка

11.05.2026, 10:04


Задържаха петима младежи с наркотици в Перник

11.05.2026, 09:57


На кино в кола с много подаръци

11.05.2026, 09:32


Тази събота е втората дата за отчитане на топломерите от "Топлофикация - Перник"

11.05.2026, 08:57


Още един учител накара Перник да се гордее

11.05.2026, 07:52


Миньор загуби голмайстора си до края на сезона

11.05.2026, 07:47


Пернишки депутат обеща, че от "Прогресивна България" ще свалят цените

10.05.2026, 11:19


Непълнолетни стреляли по автобуса в Перник

10.05.2026, 08:37


Кметът на Перник гневен на МВР, неглижирали сигнал за стрелба по автобус

09.05.2026, 19:06


Осмото издание на "Кракра къп" се провежда в Перник

09.05.2026, 19:00


Изчезналият от Перник мъж е открит, но е в критично състояние

09.05.2026, 14:14


Издирват 71-годишен мъж от Перник

09.05.2026, 10:03


15 години от създаването на мрежата Областни информационни центрове в България отбелязаха в Перник

09.05.2026, 08:11


Бивша журналистка със самостоятелна изложба в Перник

09.05.2026, 01:33


Здравната каса стартира национална обиколка от Перник, ще се среща директно с гражданите

09.05.2026, 00:59


Перничанка стана Учител на годината на СБУ

08.05.2026, 15:33


Две детски градини и близо 30 блока без топла вода днес

08.05.2026, 14:56


Обвиниха непълнолетния, стрелял по автобус в Перник

11.05.2026, 17:17


Повредена машина наруши сметосъбирането в Земен

11.05.2026, 15:59


Безплатен концерт-спектакъл тази неделя в Двореца на културата

11.05.2026, 15:42


„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

11.05.2026, 15:30


Синдикат иска: Учителски заплати 125% от средната и отпадане на НВО след IV и X клас

11.05.2026, 15:14


Национална капмания на Националната здравноосигурителна каса стартира от Перник

11.05.2026, 15:08


Абитуриент от Перник стана лауреат на Националната олимпиада по география и икономика

11.05.2026, 15:01


Деца от Радомир с отлично представяне на едно от най-мащабните международни състезания по карате

11.05.2026, 14:46


Близо 530 бегачи стартираха в петото издание на „Трън Ултра Рън“

11.05.2026, 14:40


Разбиха публичен дом, четирима са в ареста, сред тях и жени

11.05.2026, 14:36


Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси

11.05.2026, 12:50


Лидерът на ПП в Общинския съвет на Бургас напусна партията, омерзен от "шумните лакеи"

11.05.2026, 12:41


Нещо скрито от очите на всички ще предизвика гръм в рая в "Ергенът"

11.05.2026, 12:36


Перничанин номиниран за "Златна ябълка"

11.05.2026, 11:07


Продадоха наш легендарен завод за алкохол

11.05.2026, 11:01


Илияна Йотова: Трябва веднага да бъдат предприети мерки срещу космическите цени на плодове и зеленчуци

11.05.2026, 10:50


Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това

11.05.2026, 10:23


Ученици от Перник поставиха пиеса по Валери Петров, костюмите изработени от седмокласничка

11.05.2026, 10:04


Икономисти предупреждават: Инфлацията в България тепърва ще се ускорява

11.05.2026, 09:57


Задържаха петима младежи с наркотици в Перник

11.05.2026, 09:57


АНКЕТА