Разкрито е трайно сдружение от хора на различна позиции и функции, действало от октомври 2022 г. Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.

На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси. Дори и след плащането им обаче не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.

В процеса на разследването е изяснено, че следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица. Те са пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.

При проведените оперативно-следствени действия са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и документи. Проведени са разпити на свидетели. Единадесетима са задържани за срок до 24 часа при реализираната в понеделник операция. На шестима от тях – четирима мъже и две жени - са повдигнати обвинения. На четирима от участниците в организираната престъпна група е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, на двама - „домашен арест“.

Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.