Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България

14.11.2024, 14:35 | Свят

СПОДЕЛИ:

Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) при европейско разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция, цитирани от "Ройтерс".

Според информацията разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.

Според европейските прокурори арестуваните също са изправени пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

От арестуваните 34 се намират в затвора, девет под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чехия, Холандия, Испания и България, се казва в изявление на EPPO.

Повече от 160 претърсвания са извършени в цяла Италия, а допълнителни претърсвания и изземвания са правени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.

Много разследвания в Италия показаха през последните години как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия свят на престъпността с бели якички.

„Измина известно време, откакто започнахме да бием камбаната за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, каза в изявление главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

„Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай“, каза тя, добавяйки, че няма разделение между „света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, организират трафик на хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, „само“ корумпиращи и перящи пари, от друга страна“.

Полицията на Guardia di Finanza заяви, че е открила фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.

В допълнение към парите финансовата полиция заяви, че е конфискувала и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Министърът на икономиката Джанкарло Джорджети поздрави полицейските власти и прокуратурата в изявление в своя X профил. /Източник: БТВ

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Пресекоха канал за контрабандни цигари от Гърция, отбиха камионите край Перник

15.05.2026, 13:05


За първи път столетник в с. Расник. Дядо Гочо още сам коси ливадата

15.05.2026, 11:40


Две големи събития в Перник тази седмица

15.05.2026, 10:48


Заради студена вода и аварии: Омбудсманът поиска компенсации и извънредна проверка на „Топлофикация – Перник“

15.05.2026, 10:42


МВР със засилени мерки заради баловете, ето за какво предстоят засилени проверки

15.05.2026, 10:04


Откраднаха кросов мотор от гараж в Перник

15.05.2026, 10:00


60-годишен задигна моторен трион, бил познат на МВР

15.05.2026, 09:58


Росен Петров препълни залата в музея в Перник

15.05.2026, 07:23


Шопски хумор, песни и танци от Трънско и Пернишко на XVII „Шопски празник" в Долни Богров

15.05.2026, 06:44


883 зрелостници ще държат матура по БЕЛ в Перник, 850 на втория задължителен изпит

15.05.2026, 00:11


Единственият в страната депутат с подвижна приемна в Пернишко

14.05.2026, 15:50


Пернишки квартал вече е с изцяло подменени общи водомери в сградите, следва подмяната в останалите

14.05.2026, 14:22


Хора с увреждания се впуснаха в забавни щафетни игри за оринтиране

14.05.2026, 14:02


Бившият областен на Перник се връща в институцията, но като заместник

14.05.2026, 13:58


Новият областен управител на Перник пое властта

14.05.2026, 13:21


Мъж хвърли пликчета с метамфетамин в частен имот, за да избегне проверка

14.05.2026, 10:54


Футболни фенове пребиха и ограбиха младеж в Перник

14.05.2026, 10:50


Близо 270 състезатели се впускат по най-трудните трасета за ориентиране в Перник

14.05.2026, 08:59


Георги Недев с емоционален пост преди смяната

14.05.2026, 08:51


Станислав Владимиров се срещна с най-изявените абитуриенти от випуск 2026

14.05.2026, 07:52


Пресекоха канал за контрабандни цигари от Гърция, отбиха камионите край Перник

15.05.2026, 13:05


ВАС реши: Асен Василев ще отговаря лично за фалита на "СТВ Консълтинг"

15.05.2026, 12:59


Мощно торнадо помете Турция, отнесе, покриви, дървета и домове

15.05.2026, 11:55


Арестуваха Миро Дзвера в центъра на София! Свалиха го от „Ферари” за половин милион евро

15.05.2026, 11:48


За първи път столетник в с. Расник. Дядо Гочо още сам коси ливадата

15.05.2026, 11:40


Работодатели от Драгоман и Божурище търсят работници от Трън

15.05.2026, 10:52


Две големи събития в Перник тази седмица

15.05.2026, 10:48


Заради студена вода и аварии: Омбудсманът поиска компенсации и извънредна проверка на „Топлофикация – Перник“

15.05.2026, 10:42


Гръмотевици и градушки през уикенда

15.05.2026, 10:36


МВР със засилени мерки заради баловете, ето за какво предстоят засилени проверки

15.05.2026, 10:04


Мел Гибсън заби приятелка на Дарина Павлова, 26 г. по-млада от него

15.05.2026, 10:03


Откраднаха кросов мотор от гараж в Перник

15.05.2026, 10:00


60-годишен задигна моторен трион, бил познат на МВР

15.05.2026, 09:58


БАБХ иззе над 600 кг животински продукти без документи

15.05.2026, 09:54


Дара изкърти на "Евровизия", другите й дишат прахта

15.05.2026, 09:52


Колко са дупките от куршуми от кемпера на Калушев? Вижте сами

15.05.2026, 09:48


Как забогатя Николай Бареков и се сдоби с имоти за милиони?

15.05.2026, 09:43


Тръмп и Си Цзинпин: Без ядрено оръжие за Иран

15.05.2026, 09:40


Опитаха да взривят с "грузинска целувка" футболен бос от Самоков

15.05.2026, 08:15


Производителите са доволни от срещата с премиера Радев, но настояват за таван на надценките и по-нисък ДДС

15.05.2026, 08:11


АНКЕТА