NEXO пере пари на руските тролове и "Хамас"?

15.01.2023, 09:26 | Бизнес

СПОДЕЛИ:

Част от пералнята за пари на един от най-големите пазари в Даркнет – базирания в Русия Хидрамаркет и опериращата от Москва криптоборса Гарантекс, се оказва разследваната у нас и в още няколко държави криптопирамида NEXO.

Офисите на създадената от четирима българи и ръководената от бившия депутат от „Реформаторския блок“ Антони Тренчев корпорация бяха щурмувани в четвъртък от над 300 души – прокурори, следователи и агенти на ДАНС заедно с чуждестранни агенти заради разследване за пране на пари, измами на вложители и нарушаване на санкциите срещу Русия, пише "Стандарт". 

Оказва се, че криптопирамидата е действала като основна брънка при разплащания, правени от международния престъпен свят и от хора, финансиращи тероризъм. Така, след 5 април 2022 г., когато от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ налага санкции на един от най-големите пазари в Даркнет (мрежата в интернет, през която минават голяма част от транзакциите на международната престъпност) – базирания в Русия Hydra Market, както и срещу регистрираната в Естония, но оперираща от Москва криптоборса Гарантекс, от нея са засечени общо 23 транзакции към NEXO.

От самото съобщение на OFAC става ясно, че санкциите срещу Hydra и Гарантекс се налагат като ясно доказателство за усилията на службите в САЩ да не допускат „играчи като тях умишлено да заобикалят правилата срещу прането на пари и борбата срещу тероризма“. Противозаконна дейност, която NEXO е подпомогнало, участвайки в транзакциите от Гарантекс, направени след налагането на санкциите. Такива впрочем е имало към криптопирамидата, отново в разрез със санкции, но този път на ООН – и от иранската борса Nobitex.

Засечени са и транзакции през NEXO на човек от палестинската терористична организация „Хамас“ Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, като сигналът за тях е дошъл от израелските служби.

От четвъртък насам пък стана ясно, че основни играчи в ПП, сред които доскорошният мандатоносител на формацията и депутат от нея – Настимир Ананиев, и бившият парламентарист от ПП Александър Ракшиев, са пряко свързани с NEXO. Вторият е бил акаунт мениджър в криптопирамидата в продължение на две години – от 2019 г. до 2021 г. А първият е дългогодишен съратник на създателя на платформата Антони Тренчев и бивш негов съдружник във Форекс Капитал. Взаимовръзките между NEXO, ПП и кръга „Капитал“ на Прокопиев далеч не приключват с това.

Вицепрезидентът на криптопирамидата Александър Починков е бивш висш служител на издателската империя на Прокопиев „Икономедиа“, като от 2013 до 2018 г. е бил неин главен технически директор. Напуска групата, за да премине на работа именно в NEXO./Източник: Lupa.bg

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Изграждат паркинги пред 7 блока в пернишки квартал за 750 000 €

01.07.2026, 00:55


Ето го детето, за което цяла България говори

01.07.2026, 00:06


Света литургия и литийно шествие в „Св. Иван Рилски“ в Перник утре

30.06.2026, 12:31


Полицаят напътствал детето, спасило майка си: Това е една от най-фрапиращите истории в 27-годишната ми кариера

30.06.2026, 00:50


Впечатляващ финал на фестивала на късометражното кино в Перник

30.06.2026, 00:44


Незабравима вечер на Пернишката крепост готвят утре вечер

29.06.2026, 13:51


Жена получи инсулт зад волана, 12-годишната ѝ дъщеря направи нещо невероятно

29.06.2026, 11:55


Верижна катастрофа затапи пътя за София през Владая

29.06.2026, 07:44


"Въоръжен" с винкел пернишки талант е новото попълнение на младежкия национален отбор по футбол

29.06.2026, 00:15


Множество найлонови пликове от дишане на лепило зад детска градина в Перник

28.06.2026, 10:25


Истински музей от впечатляващи класически автомобили и мотоциклети в Перник

28.06.2026, 01:56


Половин Перник без вода, поради тежка авария на довеждащ водопровод

27.06.2026, 13:49


Прокуратурата проверява мантинелите по "Струма" и "Тракия"

27.06.2026, 09:54


Обществено обсъждане за осигуряване на обществения ред и изискванията към шума в жилищните сгради

27.06.2026, 07:00


Обновиха лекоатлетическата писта на стадион „Миньор“

26.06.2026, 13:48


Задържаха младеж за притежаване на вейп с наркотично вещество

26.06.2026, 13:33


Отиде си един от най-запомнящите се директори на пернишко училище

26.06.2026, 09:23


Обсъждат безводието в страната, 6 населени места в Пернишко са на режим

26.06.2026, 08:38


Перник празнува 97 години от обявяването си за град

26.06.2026, 08:04


Ремонтните дейности по ул. „Струма“ продължават с пълна сила

25.06.2026, 16:40


Бизнесмен е обявен за национално издирване

01.07.2026, 06:18


Мечка изненада туристи в Стара планина

01.07.2026, 06:15


Инцидент с воден атракцион, трима са в тежко състояние

01.07.2026, 06:08


Трета българка проби в Холивуд

01.07.2026, 06:05


Суперяхтата на Путин е засечена за пръв път от 4 години, ескортира се от два руски военни кораба

01.07.2026, 06:01


Изграждат паркинги пред 7 блока в пернишки квартал за 750 000 €

01.07.2026, 00:55


Гущеров изригна: Тая неграмотница отиде да се чука с друг пред очите на дъщеря ни на Коледа! Алкохолизиран парцал!

01.07.2026, 00:14


Ето го младият и готин зет на Мара Отварачката!

01.07.2026, 00:11


Ето го детето, за което цяла България говори

01.07.2026, 00:06


Перник "Рок фест" продължава с пълна сила

01.07.2026, 00:04


Спортен комплекс „Дружба“ – спортното сърце на Перник

01.07.2026, 00:00


Ирена Милянкова показа майка си и взриви мрежата

01.07.2026, 00:00


Света литургия и литийно шествие в „Св. Иван Рилски“ в Перник утре

30.06.2026, 12:31


Двете българчета били заключени в колата над три часа, преди да бъдат открити мъртви в Кипър

30.06.2026, 12:26


Демерджиев: Изяснява се дали двете дружества, които доставят мантинели, имат връзка с Бойко Борисов

30.06.2026, 12:22


Влак блъсна човек по трасето Перник-София

30.06.2026, 12:16


Децата от Радомир с емоционално послание към водачите

30.06.2026, 12:14


220 000 лева струва охраната на Пеевски за 10 месеца

30.06.2026, 06:50


Роксана черпи за годеж

30.06.2026, 06:41


Даниела Рупецова представи мъжа си в ефир!

30.06.2026, 06:36


АНКЕТА