Актуалното в Перник и региона
Пилотите - украинец и руснак, са се сбили след като единият насочил самолета рязко към земята
Пилотите - украинец и руснак, са се сбили след като единият насочил самолета рязко към земята
"Екзекуция в мафиотски стил": Европейските медии гърмят за убийството на Илиян Филипов
"Екзекуция в мафиотски стил": Европейските медии гърмят за убийството на Илиян Филипов
Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната
Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната
Майка заряза четирите си деца сами вкъщи, за да отиде на круиз до Бахамите
Майка заряза четирите си деца сами вкъщи, за да отиде на круиз до Бахамите
Кошмар в Словакия: Ученик закла учителка и намушка дете в основно училище
Кошмар в Словакия: Ученик закла учителка и намушка дете в основно училище
21.09.2020, 09:07 | Свят
СПОДЕЛИ:
Няколко световни банки помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк", съобщава "Дойче Веле", коментирайки разследването.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files).
От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.
Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
От британската "Ейч Ес Би Си" твърдят, че банката винаги е изпълнявал законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности, пише "Би Би Си".
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като "схема на Понци", започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари.
Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.
Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците./Източник: Вести.бг
Пилотите - украинец и руснак, са се сбили след като единият насочил самолета рязко към земята
30.09.2026, 13:12 | Свят
"Екзекуция в мафиотски стил": Европейските медии гърмят за убийството на Илиян Филипов
30.09.2026, 12:33 | Свят
Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната
30.09.2026, 12:19 | Свят
Майка заряза четирите си деца сами вкъщи, за да отиде на круиз до Бахамите
30.09.2026, 11:24 | Свят
Румъния премахва таксата за Дунав мост
30.09.2026, 08:08 | Свят
Кошмар в Словакия: Ученик закла учителка и намушка дете в основно училище
29.09.2026, 15:12 | Свят
Мината в Перник ще зауства отпадни води в Дивотинското дере
01.10.2026, 00:14
Илиян Филипов е третият разстрелян собственик на футболен клуб в Пловдив, едното убийство извършено от перничанин
30.09.2026, 10:51
Сигнал за човешки останки затапи за часове жп трасето към Югозапада, гара Захарна фабрика блокирана от жандармерия и линейки
30.09.2026, 09:33
Лекари разказаха на над 300 деца в Перник как да се грижат за сърцето си
30.09.2026, 00:44
Кметът на Перник се срещна с отличените от Световното в Йезоло
29.09.2026, 16:45
Станислав Владимиров за трети път "Кмет на годината"
29.09.2026, 15:51
Новото райониране на страната влиза в сила от 1 януари 2027. Перник ще е в Южен район
29.09.2026, 15:31
Продължава чистенето на коритото на Струма при Батановци
29.09.2026, 12:37
Спипаха „ЗИЛ“ с незаконно добити дърва в Драгомирово
29.09.2026, 10:58
24-годишен перничанин паркира при хипермаркет и го закъса
29.09.2026, 10:53
Културен календар на Перник за октомври 2026 г
28.09.2026, 15:20
Кардиолози влизат в училищата в Перник
28.09.2026, 13:43
Кметът на Перник е дал уверение, че ще запази стратегически важен терен за перничани
28.09.2026, 13:20
За трети път "Панорама на спорта" в Перник
28.09.2026, 10:49
18-годишен подпали пет кофи в Перник
28.09.2026, 10:34
Спипаха руснак да кара с над 2,5 промила, взеха му колата
28.09.2026, 10:31
Жена с наранявания по лицето след бой с мъжа си в Перник
28.09.2026, 10:29
Пожарникар пропадна в мазе на горящо заведение в Перник
28.09.2026, 10:25
Световна титла, две вицесветовни титли и три бронзови медала за Ка Ел Кикбокс клуб Перник
28.09.2026, 08:04
Учители от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ в Перник превръщат европейския опит в нови възможности за учениците
27.09.2026, 15:15
Мината в Перник ще зауства отпадни води в Дивотинското дере
01.10.2026, 00:14
Архимандрит Никанор избухна заради надписа върху саркофага, в който ще бъде положен цар Самуил
30.09.2026, 16:13
Изпратено е последното пето искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост
30.09.2026, 16:10
Млад съдия крещи и заплашва 101-годишен мъж: „Видя ли те на обяд, те изхвърлям през балкона“
30.09.2026, 15:51
Жълт и оранжев код за лошо време: Силен вятър, дъжд и вълни над 3 метра на 1 октомври
30.09.2026, 15:45
Тежка катастрофа с още две жертви на пътя
30.09.2026, 15:40
Трима души загинаха при сблъсък на кола с бетоновоз
30.09.2026, 15:29
Излязоха първи официални детайли за убийството на Илиян Филипов
30.09.2026, 14:19
Над 7 000 € в подкрепа на баба Цона събраха дарители
30.09.2026, 13:28
Пилотите - украинец и руснак, са се сбили след като единият насочил самолета рязко към земята
30.09.2026, 13:12
"Екзекуция в мафиотски стил": Европейските медии гърмят за убийството на Илиян Филипов
30.09.2026, 12:33
Цветан Василев се завръща в България след 12 години изгнаничество?
30.09.2026, 12:30
Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната
30.09.2026, 12:19
ОбС – Радомир прие декларация за инвестиционните намерения за ВЕИ върху земеделски земи и гори
30.09.2026, 12:12
Майка заряза четирите си деца сами вкъщи, за да отиде на круиз до Бахамите
30.09.2026, 11:24
Нови следи в Пловдив: Видеозапис показва предполагаемия килър на бизнесмена Илиян Филипов
30.09.2026, 11:11
Илиян Филипов е третият разстрелян собственик на футболен клуб в Пловдив, едното убийство извършено от перничанин
30.09.2026, 10:51
"Маркет ЛИНКС": Йотова-Вълчев водят убедително
30.09.2026, 10:45
Полицейска кола се заби във витрина на оптика след гонка
30.09.2026, 10:25
Застреляният бизнесмен бил близък с Бойко Борисов и наричал Пловдив феодален град
30.09.2026, 10:22
АНКЕТА
