Всяка фирма с къртица

01.07.2011, 07:43 | Бизнес

СПОДЕЛИ:

Счетоводителите стават къртици на ДАНС. Те ще дебнат клиентите си за пране на пари.Счетоводните компании ще трябва да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" към агенцията за национална сигурност, ако имат съмнение за нечисти сделки при оформянето на документите, пише “Стандарт”.Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Агенти под прикритие стават и частните съдебни изпълнители, както и пощенските оператори, извършващи парични преводи.Ако се усъмнят за пране на пари, одиторите ще са длъжни да протакат сделката, докато спецполицаите разкрият цялата схема и се намесят. Ако не го направят, може да отнесат глоба от 5000 до 20 000 лв. ДАНС също ще може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании./БЛИЦ
КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Нов Европейски вид на една от централните улици в Перник

25.09.2026, 13:59


Създават нова платформа за идеи, знания и споделен опит в Перник

25.09.2026, 13:18


Създават модерен Център за хуманитарни науки в Езиковата в Перник

25.09.2026, 12:37


Денонощни линии за сигнали, свързани с изборния процес, са открити в МВР и ОДМВР – Перник

25.09.2026, 11:42


Европейски цени в центъра на Перник

25.09.2026, 09:38


Може ли прокурорският син да бъде екстрадиран в Гърция и ще получи ли доживотна присъда

25.09.2026, 07:56


Издадена е европейска заповед за арест на прокурорското синче от Перник за участие в организирана престъпна група, грози го доживотен затвор

24.09.2026, 16:47


12 фирми представиха 70 работни места на трудова борса в Перник

24.09.2026, 15:29


Квартали в Перник като дискотека заради прекъсвания на тока

24.09.2026, 13:57


Затвор грози перничанин, платил с фалшиви 50 лв.

24.09.2026, 10:16


Мъж се разхожда с полицейска униформа по площада в Перник, арестуваха го

24.09.2026, 10:13


Иззеха Ауди с пренабити номера от тийнейджър

24.09.2026, 10:10


Откриха амфетамин в жилището на 45-годишен перничанин

24.09.2026, 10:08


Зам.-кметът на община Перник Адриан Скримов за миризмата от "Бела вода": Време е и държавата да си свърши работата

24.09.2026, 09:50


Връщат местната дирекция на РИОСВ в Перник

24.09.2026, 09:26


Учителка от Перник бе отличена за разработка за прилагане на изкуствен интелект в часовете по рисуване

24.09.2026, 09:10


Макет на легендарния самолет "Миньор" дари семейство от Добрич на музея в Перник

24.09.2026, 08:23


Уникална колекция от женски накити показват в музея в Перник

24.09.2026, 00:33


Обучение по правата на човека започна в Перник

23.09.2026, 15:57


Институции и организации в Перник обединяват усилия за превенция на насилието

23.09.2026, 14:38


Скандал в парламента заради позицията на България за Украйна на сесията на ООН

25.09.2026, 14:35


Нов Европейски вид на една от централните улици в Перник

25.09.2026, 13:59


Деца запалиха базата на „Нестле”

25.09.2026, 13:31


Гълъб Донев уверява: Не, еврото не е виновно за инфлацията

25.09.2026, 13:24


Създават нова платформа за идеи, знания и споделен опит в Перник

25.09.2026, 13:18


Цените на храните с плавен ръст, очаква се есенно поскъпване

25.09.2026, 12:49


Обвиниха мъж за стрелба срещу съсед пред очите на 7-годишното му дете

25.09.2026, 12:47


Създават модерен Център за хуманитарни науки в Езиковата в Перник

25.09.2026, 12:37


Денонощни линии за сигнали, свързани с изборния процес, са открити в МВР и ОДМВР – Перник

25.09.2026, 11:42


Мъж пострада при инцидент с газова бутилка, докато пече чушки

25.09.2026, 11:23


Гечев за данъците: Много внимателно да се пипа в "Лукойл", линията е тънка

25.09.2026, 11:06


Пресъздават легенда на сцената в наше село

25.09.2026, 10:35


Това е шофьорът, който се заби челно в колата на майка и дъщеря и ги уби на пътя

25.09.2026, 10:26


Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Гран при на Азербайджан във Формула 2

25.09.2026, 10:16


По 20 000 евро получават 24 кандидат-президенти за реклама

25.09.2026, 10:13


Спряха отпадането на стикера за „Гражданска отговорност“

25.09.2026, 10:06


Микробус помете мъж на пешеходна пътека

25.09.2026, 10:00


Мъж станал жертва на кражба на самоличност има дълг от близо 1,3 млн. евро и запорирани сметки

25.09.2026, 09:55


Трънчанин с благодарност към полицията, помоганали на човек изгубил съзнание

25.09.2026, 09:54


Фирма си направи незаконни паркоместа

25.09.2026, 09:50


АНКЕТА