ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами

31.03.2026, 15:07 | Крими

СПОДЕЛИ:

ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами. Петима са задържани при полицейската акция. Повдигнати са обвинения за документни престъпления и подкуп.
Акцията е реализирана по неотложност на 25 март 2026 г. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според събраните в хода на производството доказателства, заподозрените са избирали социално уязвими лица и чрез съставяне на неистински договори за покупко-продажба на недвижимо имущество са им прехвърляли собствеността без знанието и съгласието на реалните притежатели.
Работата по проверка на множество сделки с недвижими имоти в страната продължава, както и проследяването на финансови потоци с оглед установяването на евентуално изпиране на пари и данъчни измами през т. нар. „кухи“ фирми.
Петима души са арестувани по Закона на МВР.
Извършени са претърсвания на 11 домашни адреси, офис и превозни средства, като са иззети множество веществени доказателства - документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и др.
Четирима са привлечените като обвиняеми за участие в престъпната група по чл. 321 НК, като един от тях и за документно престъпление и за подкуп в размер на 3000 лева. – по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26 НК и чл. 305, ал. 1, вр. чл. 304, ал. 2, вр. чл. 26 НК. Установено е, че обвиняемият съзнателно се ползвал от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към същия, на които бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. Документите са били представени пред арбитър при Софийски търговски арбитражен съд (СТАС), пред съдия от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител.
На трима е наложена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на по 50 000 евро.
Работата по случая продължава.
КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Миньор Перник продължава да мачка

11.10.2026, 08:13


Мобилни екипи ще имунизира трудноподвижни лица в Пернишко срещу ковид

11.10.2026, 00:38


"Топлофикация - Перник": Спрете ремонтите по отоплителните инсталации и отвийте вентилите на радиаторите

10.10.2026, 09:19


Започна 26-ото издание на волейболния турнир за Купа "Борис Гюдеров"

10.10.2026, 07:59


Реализацията на Коридор VIII навлиза в етап на действие

10.10.2026, 00:01


Започна цялостно обновяване на алеите в гробищия парк в Перник

09.10.2026, 15:26


До къде стигнахме?! Мъж открадна покривало на кола в Перник

09.10.2026, 13:43


Поредна бомбена заплаха в съда в Перник

09.10.2026, 13:34


34 блока и една детска градина в пернишкия кв. "Изток" без топла вода днес

09.10.2026, 12:20


Разследват причините за пожар в празна къща в с. Кралев дол

09.10.2026, 11:26


Валят сигнали за мръсен въздух в Перник, РИОСВ без реакция

09.10.2026, 07:51


Жителите на Рударци подготвят колективна жалба заради безводие

09.10.2026, 00:41


Обичани певци ще пеят на Деня на Перник! Вижте цялата програма

08.10.2026, 18:06


Младежи превърнаха паркинга на търговска верига в терен за игра /Видео/

08.10.2026, 15:27


Страхотен старт за пернишкия „Металик“ на турнира по тенис на маса

08.10.2026, 12:22


Перничанин навлезе в насрещното и се удари в камион, двама са с опасност за живота

08.10.2026, 10:53


Отново изправят Нено Димов пред съда заради водната криза в Перник

08.10.2026, 10:28


Хванаха много пиян зад волана в Перник, над 100 нарушения по пътищата в региона само за седмица

08.10.2026, 09:54


Миньор разби дубъла на Славия и поведе в класирането

08.10.2026, 08:02


Училище за бъдещи родители отваря врати в Перник

08.10.2026, 00:41


9 контейнера за текстилни отпадъци поставиха в Радомир и 4 села от общината

11.10.2026, 10:19


Риалити „ясновидка“ лъсна като евтина кючекиня по сватби!

11.10.2026, 09:46


Иван Звездев с втори царски внук

11.10.2026, 09:44


Шок в чалгата! Щерката на Бони отказа блясъка на фолка

11.10.2026, 09:42


Данчо крои подъл план в „Ергенът: Любов в рая“ Иска да изхвърли Станислава от имението

11.10.2026, 09:39


Защо „Под прикритие 6“ се превърна в боза още с първия епизод?

11.10.2026, 09:36


Дунав се стопява пред очите ни: бизнесът блокира, АЕЦ „Козлодуй“ свали мощността, рибата изчезва

11.10.2026, 09:33


Тигър наръфа до смърт англичанин в зоопарк

11.10.2026, 09:30


Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

11.10.2026, 09:25


Водолази в Марица търсят оръжието на убийството на Илиян Филипов?

11.10.2026, 09:16


Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро

11.10.2026, 09:14


Край на октомврийското лято! Чакат ни проливни дъждове и сняг

11.10.2026, 09:07


Шокираща фалшива новина засегна Деси Банова

11.10.2026, 09:02


Дойде времето на респираторните вируси

11.10.2026, 08:59


Госит от Сърбия и Северна Македония на Деня на бозата в Радомир

11.10.2026, 08:48


Земен бе сцена на изобилието! Михаил Златанов изненада с голяма торта на "Земенски полъх"

11.10.2026, 08:19


Миньор Перник продължава да мачка

11.10.2026, 08:13


Мобилни екипи ще имунизира трудноподвижни лица в Пернишко срещу ковид

11.10.2026, 00:38


Кметът на Земен с благодарност към пожарникари

10.10.2026, 09:26


"Топлофикация - Перник": Спрете ремонтите по отоплителните инсталации и отвийте вентилите на радиаторите

10.10.2026, 09:19


АНКЕТА