ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами

31.03.2026, 15:07 | Крими

СПОДЕЛИ:

ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами. Петима са задържани при полицейската акция. Повдигнати са обвинения за документни престъпления и подкуп.

Акцията е реализирана по неотложност на 25 март 2026 г. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.

Според събраните в хода на производството доказателства, заподозрените са избирали социално уязвими лица и чрез съставяне на неистински договори за покупко-продажба на недвижимо имущество са им прехвърляли собствеността без знанието и съгласието на реалните притежатели.

Работата по проверка на множество сделки с недвижими имоти в страната продължава, както и проследяването на финансови потоци с оглед установяването на евентуално изпиране на пари и данъчни измами през т. нар. „кухи“ фирми.

Петима души са арестувани по Закона на МВР.

Извършени са претърсвания на 11 домашни адреси, офис и превозни средства, като са иззети множество веществени доказателства - документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и др.

Четирима са привлечените като обвиняеми за участие в престъпната група по чл. 321 НК, като един от тях и за документно престъпление и за подкуп в размер на 3000 лева. – по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26 НК и чл. 305, ал. 1, вр. чл. 304, ал. 2, вр. чл. 26 НК. Установено е, че обвиняемият съзнателно се ползвал от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към същия, на които бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. Документите са били представени пред арбитър при Софийски търговски арбитражен съд (СТАС), пред съдия от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител.

На трима е наложена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на по 50 000 евро.

Работата по случая продължава.

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Откриха устройство ресторант в София, заглушавало сигнала на летището и телевизионните кули

22.08.2026, 07:48 | Крими

Арестуваха наш тираджия в Италия с над 85 килограма наркотици

22.08.2026, 06:08 | Крими

Нови разкрития за убийството в Съединение: 21-годишният влязъл във фермата с брадва

21.08.2026, 13:16 | Крими

Двама обвинени за изнудване с несъществуващи дългове по кредити, заплашвали потърпевшите с порно

21.08.2026, 12:10 | Крими

Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

21.08.2026, 12:05 | Крими

Личен мотив в основата на убийството на Митко, открит разчленен край Съединение

21.08.2026, 11:25 | Крими

Перничанка алармира: Провръщат любомо място за разходки в гробище за домашни любимци

22.08.2026, 08:40

Готвят празник на хляба в пернишко село

22.08.2026, 06:44

Началникът на „Пожарогасителна и спасителна дейност“ излиза в пенсия

21.08.2026, 15:45

Миньор приема Банско утре

21.08.2026, 15:37

Започна полагане на асфалт по ул. "Струма" в Перник

21.08.2026, 15:28

Обичана директорка на пернишко училище се пенсионира

21.08.2026, 14:37

Близките на загиналата жена при Владая, излизат на протест утре и затварят пътя за София

21.08.2026, 10:40

Да върнем шанса и усмивката на малката Кати от Перник!

21.08.2026, 10:31

Задържаха двама младежи с наркотици в Перник

21.08.2026, 09:48

„Краси Бенд" ще весели жителите на пернишко село

21.08.2026, 06:03

Монтират 20 нови беседки в Перник

21.08.2026, 00:05

Обществено обсъждане за бюджет 2026 в Перник

20.08.2026, 19:59

„Прогресивна България“ учредява местната си организация

20.08.2026, 13:40

„За Земята" кани министъра на енергетиката на среща за съдбата на изоставените въглищни мини

20.08.2026, 11:48

Заради тротинетки: Полицията издаде шест фиша и един акт в Перник

20.08.2026, 11:36

Ето какво притежават пернишките депутати

20.08.2026, 00:15

Младеж кара на 1 гума тротинетка по пътя Рударци – Кладница

19.08.2026, 14:04

Горещини от утре! Жълт код за Перник

19.08.2026, 13:24

Най-голямото село в Пернишко кани на събор

19.08.2026, 10:11

Гасиха „Фолксваген“ в Перник, причините за пожара неустановени

19.08.2026, 09:47

Перничанка алармира: Провръщат любомо място за разходки в гробище за домашни любимци

22.08.2026, 08:40

Мулчер с дистанционно ще облагородява тесни и трудно достъпни места в Перник

22.08.2026, 08:32

Демонстрация с полицейско куче се проведе в Ковачевци

22.08.2026, 08:16

Сладко удоволствие: Топ ползи за здравето от малините

22.08.2026, 08:10

Властта и социалните партньори не постигнаха съгласие за минималната заплата

22.08.2026, 08:07

Неизвестен досега вид змия е кръстен на китариста на Guns N' Roses Слаш

22.08.2026, 07:57

Бури и проливни дъждове причиниха щети и засегнаха пътния трафик в Германия

22.08.2026, 07:53

Откриха устройство ресторант в София, заглушавало сигнала на летището и телевизионните кули

22.08.2026, 07:48

Завещания, направени в болница и старчески дом, вече ще са нищожни

22.08.2026, 07:15

Венета от „Ергенът” съжалява, че е била с милионера - бедняк

22.08.2026, 07:04

България с летящ старт на ЕвроВолей 2026 след 3:0 срещу Украйна

22.08.2026, 06:59

Готвят празник на хляба в пернишко село

22.08.2026, 06:44

Милиардери си строят бункери в Алпите!

22.08.2026, 06:20

Извънредно заседание връща депутатите предсрочно в парламента

22.08.2026, 06:12

Арестуваха наш тираджия в Италия с над 85 килограма наркотици

22.08.2026, 06:08

Невиждана криза: Ел Ниньо ще напомпа цените на храните със 100%

22.08.2026, 06:01

Временна организация на движението в Земен в неделя

22.08.2026, 00:33

Възможни са смущения в електрозахранването в части от общините Трън и Брезник на 24 август

22.08.2026, 00:10

DJ Дамян опърдя „Къщата на инфлуенсърите“, обявиха го и за интригант

22.08.2026, 00:08

Щерката на Наско от Б.Т.Р. става тв водеща!

22.08.2026, 00:05

АНКЕТА

ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами

Добавяне на коментар