Актуалното в Перник и региона
Бивша бунтарка и политическо острие на ГЕРБ със страхотна визия
Бивша бунтарка и политическо острие на ГЕРБ със страхотна визия
Топ медик препоръча маски и засилена хигиена, защото супергрипът вече е тук
Топ медик препоръча маски и засилена хигиена, защото супергрипът вече е тук
Рачков и Геро водещи в новия сезон на „Капките“, Зомбори скача в журито
Рачков и Геро водещи в новия сезон на „Капките“, Зомбори скача в журито
ЦСКА отстрани Локомотив София от Купата на България с прекрасен гол и куриозен автогол
ЦСКА отстрани Локомотив София от Купата на България с прекрасен гол и куриозен автогол
Чудо в небето: Мъж оцеля, след като парашутът му се оплете в опашката на самолет
Чудо в небето: Мъж оцеля, след като парашутът му се оплете в опашката на самолет
Силните житейски стресови събития - сред най-честите отключващи фактори на депресията
Силните житейски стресови събития - сред най-честите отключващи фактори на депресията
01.07.2025, 13:20 | Крими
СПОДЕЛИ:
ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украинци, придобили българско гражданство, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.
Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани. Те от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. С фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.
Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура.
„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.
Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами.
Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения. /Източник: Нова ТВ
Извънредна новина за виновните за смъртоносната трагедия с 8-г. Иван в Несебър
14.12.2025, 09:46 | Крими
Мъж се напи в казино и се развилня в магазин, заплаши да размаже полицаите
13.12.2025, 08:26 | Крими
Разбиха престъпна група, ръководела кол центрове с измамна инвестиционна дейност
12.12.2025, 13:17 | Крими
Задържаха началника и двама служители на Пето районно управление в София
12.12.2025, 12:11 | Крими
Обвинените за подкуп от шофьори на Роби Уилямс излязоха за концерта на Род Стюарт
12.12.2025, 08:51 | Крими
„Ей сега ще те приключа“: Мъж заплаши жена си с кухненски нож, хапал я по лицето и тялото
11.12.2025, 12:23 | Крими
Перник сред областите с най-много болни от коклюш през 2024 г
15.12.2025, 00:03
БСП – Перник с нов председател, организацията иска оставки на Зафиров и ръководството
14.12.2025, 15:45
4,5 метра жива елха вкара в дома си перничанка
14.12.2025, 10:09
Вижте цените на платените събития на коледния базар в Перник
14.12.2025, 10:09
Няколко училища зарадваха перничани с празничен концерт
14.12.2025, 08:18
Грипът ще ни суровака по Коледа! Детското отделение в Перник пълно с пневмонии
13.12.2025, 00:02
С 20 процента по-висок данък ще плащат перничани от нова година
13.12.2025, 00:01
Премахват лавките на пазара в Перник, връчват предизвестия на търговците
12.12.2025, 12:45
Полицаи и доброволци от БЧК с обучително занятие по първа помощ в Езиковата в Перник
12.12.2025, 11:03
Възрастeн мъж открадна храна от хипермаркет в Перник
12.12.2025, 10:54
Трима пребиха 16-годишен ученик в Перник
12.12.2025, 10:51
Още едно населено място в Перник с подменено улично осветление
12.12.2025, 09:29
Пернишко училище с Европейски адвент календар
12.12.2025, 07:51
Превантивни беседи с ученици от няколко училища в Перник
11.12.2025, 10:12
Трима в ареста след спецакция в Перник
11.12.2025, 10:00
Майстор на сурвакарски маски от Перник сред участниците в "Традиции България" на "Двореца" в Балчик
11.12.2025, 00:34
Еврото затваря касите на "Топлофикация" в Перник за две седмици
11.12.2025, 00:26
Нов концесионер на кариерата за доломити на територията на Перник и Радомир
10.12.2025, 15:44
ЧСИ учат подрастващите в Перник на финансова грамотност
10.12.2025, 14:20
Агресията в училище обедини усилията на две пернишки училища
10.12.2025, 14:02
Перник сред областите с най-много болни от коклюш през 2024 г
15.12.2025, 00:03
БСП – Перник с нов председател, организацията иска оставки на Зафиров и ръководството
14.12.2025, 15:45
Внукът на дядо Стефан и баба Таня Гугови излиза пред цяла България тази вечер
14.12.2025, 11:26
Оскверниха Бачковския манастир!
14.12.2025, 10:30
Тошко : ИТН никога не се е женила за някоя власт
14.12.2025, 10:24
80 - годишната Шер вдига сватба с 40 - годишен
14.12.2025, 10:21
4,5 метра жива елха вкара в дома си перничанка
14.12.2025, 10:09
Вижте цените на платените събития на коледния базар в Перник
14.12.2025, 10:09
Бивша бунтарка и политическо острие на ГЕРБ със страхотна визия
14.12.2025, 10:06
Цените на основни храни хвърчат високо нагоре
14.12.2025, 10:04
Топ медик препоръча маски и засилена хигиена, защото супергрипът вече е тук
14.12.2025, 09:57
Българските протести оглавиха първа страница на "Ню Йорк Таймс"
14.12.2025, 09:52
Рачков и Геро водещи в новия сезон на „Капките“, Зомбори скача в журито
14.12.2025, 09:51
Извънредна новина за виновните за смъртоносната трагедия с 8-г. Иван в Несебър
14.12.2025, 09:46
Албена Вулева шокира с набъбнали бузи и габарити
14.12.2025, 09:42
Водещата на "Съдебен спор" с нова визия
14.12.2025, 09:36
Виктор разкри истината за отношенията им с Дениз
14.12.2025, 09:31
ЦСКА отстрани Локомотив София от Купата на България с прекрасен гол и куриозен автогол
14.12.2025, 09:21
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко
14.12.2025, 09:16
СЗО: България е сред лидерите по консумация на алкохол в света
14.12.2025, 09:13
АНКЕТА
