Актуалното в Перник и региона
Фон дер Лайен след ударите край Варна: Черно море вече е фронт на ескалация
Фон дер Лайен след ударите край Варна: Черно море вече е фронт на ескалация
Бившият любовник на Станислава е бил женен, охранявал е Къро
Бившият любовник на Станислава е бил женен, охранявал е Къро
Ураган и тропическа буря в Мексико взеха жертви, 10 души са в неизвестност
Ураган и тропическа буря в Мексико взеха жертви, 10 души са в неизвестност
01.07.2025, 13:20 | Крими
СПОДЕЛИ:
ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украинци, придобили българско гражданство, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.
Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани. Те от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. С фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.
Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура.
„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.
Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами.
Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения. /Източник: Нова ТВ
Обвиненият за убийството на Илиян Филипов остава в ареста
13.10.2026, 12:41 | Крими
Майка и син убиха мъж в Димитровград и го натикаха в багажник, после побягнаха от полицията
13.10.2026, 10:21 | Крими
Гробище за домашни любимци: Откриха разфасован елен
13.10.2026, 09:45 | Крими
Още един кораб потъна край българския бряг след удар от дрон
13.10.2026, 08:02 | Крими
Нов удар с три дрона по кораб в Черно море, 12 пострадали на борда
13.10.2026, 07:53 | Крими
Славчо Мегеров, арестуван за убийството на Илиян Филипов, иска на свобода
12.10.2026, 14:42 | Крими
Младеж не се подчини на полицията, арестуваха го и му взеха скъпа вещ
13.10.2026, 10:52
25-годишна блъсна велосипедист в Перник
13.10.2026, 10:49
Пернишки депутат: България няма ефективна защита срещу дронове
13.10.2026, 10:11
Две катастрофи по пътя Перник – София затрудняват движението
13.10.2026, 08:38
РИОСВ провери пернишката "Топлофикация", откри нарушения
12.10.2026, 16:05
Днес се простихме с Петър Янакиев
12.10.2026, 15:42
Започва поетапно пускане на парното в Перник
12.10.2026, 13:21
„ВиК“ – Перник въвежда нова система за управление на вземанията
12.10.2026, 13:16
Брутално нападение и побой над възрастна жена и мъж за 10 € в Перник
12.10.2026, 11:37
Здравословните навици дискутира д-р Костадин Кючуков с ученици от Перник
12.10.2026, 10:52
Голямо куче скъса верига и избяга, уби 5-килограмов бишон в центъра на Перник
12.10.2026, 10:35
„Европейски дух в пернишкия бит“ показват в Минната дирекция
12.10.2026, 10:12
Тъпани и дрифтове посред нощ в Перник, институциите нехаят
12.10.2026, 10:04
Жълт код за валежи в страната, но не и в Перник
12.10.2026, 08:08
ЦСКА спечели преходната купа от турнира "Борис Гюдеров", два пернишки отбора спориха за 3 и 4 място
12.10.2026, 08:02
26 медала и три купи за „Калоян - Ладимекс“ от националния детски турнир по таекуон-до в Плевен
12.10.2026, 07:47
Миньор Перник продължава да мачка
11.10.2026, 08:13
Мобилни екипи ще имунизира трудноподвижни лица в Пернишко срещу ковид
11.10.2026, 00:38
"Топлофикация - Перник": Спрете ремонтите по отоплителните инсталации и отвийте вентилите на радиаторите
10.10.2026, 09:19
Започна 26-ото издание на волейболния турнир за Купа "Борис Гюдеров"
10.10.2026, 07:59
Министър Стоянов за новите удари по кораби до България: Oчакването е, че дроновете са руски
13.10.2026, 14:52
Влак удари автомобил на жп прелез, шофьорът на колата загина
13.10.2026, 14:44
Насрочиха дати за отложените два мача на Струмска слава
13.10.2026, 14:40
Спортното министрество и тотото подписаха дългосрочно споразумение
13.10.2026, 14:34
Сръбската Шакира на гости в Радомир
13.10.2026, 14:01
Земетресение край Сливница
13.10.2026, 13:48
Мъж загина, падайки от влакче на ужасите
13.10.2026, 12:44
Обвиненият за убийството на Илиян Филипов остава в ареста
13.10.2026, 12:41
Радев се срещна с Митрофанова заради ударите в Черно море, тя не изключи провокация от трети страни
13.10.2026, 12:23
След катастрофа с крава: Полицията засилва контрола за свободно движещи се селскостопански животни
13.10.2026, 10:54
Младеж не се подчини на полицията, арестуваха го и му взеха скъпа вещ
13.10.2026, 10:52
25-годишна блъсна велосипедист в Перник
13.10.2026, 10:49
Фон дер Лайен след ударите край Варна: Черно море вече е фронт на ескалация
13.10.2026, 10:39
Бившият любовник на Станислава е бил женен, охранявал е Къро
13.10.2026, 10:34
Златка обяви, че е била гадже с Рачков!
13.10.2026, 10:30
Майка и син убиха мъж в Димитровград и го натикаха в багажник, после побягнаха от полицията
13.10.2026, 10:21
Пернишки депутат: България няма ефективна защита срещу дронове
13.10.2026, 10:11
Камион се запали в движение в Кресненското дефиле
13.10.2026, 10:09
Потъналият кораб край Крапец: 5 спасени от екипажа, 11 се издирват
13.10.2026, 10:04
Илия Лазаров за атаките срещу кораби в Черно море: Русия иска да има допълнителен коз при бъдещи преговори
13.10.2026, 09:53
АНКЕТА
