17.01.2025, 14:00 | Крими
СПОДЕЛИ:
Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - лидери и участници в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари. Полицейските действия са предприети в рамките на специализирана операция, проведена на 13 януари в София и Лом. В нея са участвали служители от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.
Разкрито е трайно сдружение от хора на различна позиции и функции, действало от октомври 2022 г. Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.
На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси. Дори и след плащането им обаче не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.
В процеса на разследването е изяснено, че следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица. Те са пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.
При проведените оперативно-следствени действия са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и документи. Проведени са разпити на свидетели. Единадесетима са задържани за срок до 24 часа при реализираната в понеделник операция. На шестима от тях – четирима мъже и две жени - са повдигнати обвинения. На четирима от участниците в организираната престъпна група е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, на двама - „домашен арест“.
Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.
Откраднаха 12 климатика от почивна база на Министерски съвет
17.01.2025, 10:13 | Крими
Как без да подозирате телефонният ви номер може да бъде използван за измами
17.01.2025, 08:00 | Крими
В много тежко състояние е един от ранените при влаковата катастрофа
16.01.2025, 10:37 | Крими
16.01.2025, 09:07 | Крими
Изверг блудства с доведената си дъщеря
15.01.2025, 11:19 | Крими
15.01.2025, 11:17 | Крими
Заради кадровата криза: Лични лекари педиатри ще дежурят нощем в Пернишката болница
17.01.2025, 14:40
Ново жури ще оценява групите на "Сурва 2025" в Перник
17.01.2025, 14:23
Изграждат нова кариера за добив на строителни материали в Студена и Боснек
17.01.2025, 14:19
Перничанин търси съмишленици за доброволчески отряд
17.01.2025, 11:37
Най-голямата частна поликлиника в кв. „Изток“ хлопна кепенци
17.01.2025, 09:06
Предсрочно освободиха от затвора почетния гражданин на Перник Гълъбин Боевски
17.01.2025, 08:38
4-то място за Поли на конкурса "Мис България" 2024 г, избраха я за лице на ТВ моден канал
16.01.2025, 17:01
Валежите спират поне за 10 дни, но въздухът - мръсен
16.01.2025, 15:57
Пернишки деца обраха наградите в състезание
16.01.2025, 15:40
Стана ясно кога ще бъде изградено кръговото на "Иван Пашов" в Перник
16.01.2025, 15:27
Започна изграждането на трибуните за „Сурва 2025“ в Перник
16.01.2025, 15:12
Докъде стигна изпълнението на „Водния цикъл“ в Перник
16.01.2025, 14:40
МВР прибра 70 млн. лв. от джигити! И в Перник доста
16.01.2025, 09:00
Аташето по отбрана в посолството на САЩ в София облече сурвакарски костюм
16.01.2025, 08:30
Поредица от образователни инициативи обединява учителите от Перник и тази година
16.01.2025, 08:24
Нов крайпътен комплекс с бензиностанция и заведение градят на магистрала „Люлин“
16.01.2025, 00:58
С решение на МС: Обезопасяват склада с живак в Перник
15.01.2025, 14:25
Местата за базара на „Сурва“ в Перник се изчерпаха само за ден
15.01.2025, 11:40
Променят облика на 38 жилища с нов проект в Пернишко
15.01.2025, 10:20
Началникът на Детското отделение д-р Адриан Симеонов: Няма да се върна в пернишката болница
15.01.2025, 08:39
Ръководителите на "БДЖ-Товарни превози" и на НКЖИ подадоха оставки заради влаковата катастрофа
17.01.2025, 15:33
Заради кадровата криза: Лични лекари педиатри ще дежурят нощем в Пернишката болница
17.01.2025, 14:40
Ново жури ще оценява групите на "Сурва 2025" в Перник
17.01.2025, 14:23
Изграждат нова кариера за добив на строителни материали в Студена и Боснек
17.01.2025, 14:19
ГДБОП разби група за инвестиционни измами и пране на пари за стотици хиляди левове
17.01.2025, 14:00
Нова партия в парламента, 13 положиха клетва
17.01.2025, 13:05
Перничанин търси съмишленици за доброволчески отряд
17.01.2025, 11:37
Бойко Борисов: След вторник започваме с кадровите назначения
17.01.2025, 11:05
Откраднаха 12 климатика от почивна база на Министерски съвет
17.01.2025, 10:13
Шофьор забрави ръчната, колата го затисна
17.01.2025, 09:52
Ето кое е най-полезното алкохолно питие и кое вреди на организма
17.01.2025, 09:46
Учителка роди от 13-годишно момче!
17.01.2025, 09:44
Празник на снега ще има на Мальовица. Ски картите за деца ще са по 1 лев.
17.01.2025, 09:37
След развода Юлиян Константинов се похвали с новата си млада жена
17.01.2025, 09:33
Месец без малкия Ники от Конаре
17.01.2025, 09:26
Първата ни ракета Виктория Томова отпадна от Откритото първенство на Австралия по тенис
17.01.2025, 09:23
Първи работен ден на 105-ото правителство
17.01.2025, 09:22
Тръмп не покани Радев на инаугурацията си
17.01.2025, 09:19
Зеленски: За 2024 г. войната струва на Украйна 100 милиарда долара
17.01.2025, 09:17
Шефът на БНБ взима по 32 бона месечно
17.01.2025, 09:14
АНКЕТА