Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България

14.11.2024, 14:35 | Свят

СПОДЕЛИ:

Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) при европейско разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция, цитирани от "Ройтерс".

Според информацията разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.

Според европейските прокурори арестуваните също са изправени пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

От арестуваните 34 се намират в затвора, девет под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чехия, Холандия, Испания и България, се казва в изявление на EPPO.

Повече от 160 претърсвания са извършени в цяла Италия, а допълнителни претърсвания и изземвания са правени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.

Много разследвания в Италия показаха през последните години как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия свят на престъпността с бели якички.

„Измина известно време, откакто започнахме да бием камбаната за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, каза в изявление главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

„Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай“, каза тя, добавяйки, че няма разделение между „света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, организират трафик на хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, „само“ корумпиращи и перящи пари, от друга страна“.

Полицията на Guardia di Finanza заяви, че е открила фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.

В допълнение към парите финансовата полиция заяви, че е конфискувала и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Министърът на икономиката Джанкарло Джорджети поздрави полицейските власти и прокуратурата в изявление в своя X профил. /Източник: БТВ

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Ден на четенето в Регионална библиотека „Св. Минков“ в Перник

14.11.2024, 15:05


Дарители сбъднаха мечтата на "Пеперуденото дете" от Перник

14.11.2024, 13:15


Над половината от лекарите в 13 области у нас са над 61-годишна възраст. Ето как е в Перник

14.11.2024, 13:00


Изложба на произведния на прочутия Рембранд бе открита в сградата на Минната дирекция в Перник

14.11.2024, 12:24


22 читалищни библиотеки в Пернишко ще получат финансиране за закупуването на нови книги

14.11.2024, 10:02


Три пъти по-голяма ледена пързалка и на ново място отворя врати в Перник през декември

14.11.2024, 08:14


Футболен въпрос препъна учителка от Перник в „Стани богат“

13.11.2024, 18:54


Най-високата скулптура на сурвакар в света ще краси центъра на Перник

13.11.2024, 15:55


Създателят на тренировъчната система суплес Иван Раднев посети пернишко училище

13.11.2024, 09:04


Малкият Стенли има нужда от нашата помощ

13.11.2024, 07:31


Вижте кои са почивните дни и ученическите ваканции през 2025 г.

12.11.2024, 13:45


15 катастрофи заради снега в Перник тази сутрин

12.11.2024, 10:45


Спипаха 86-годишен да краде ток в Драгичево

12.11.2024, 10:43


Разправия за предимство на пътя в Перник завърши в ареста

12.11.2024, 10:40


Шефът на Детско отделение в пернишката болница хвърли оставка

12.11.2024, 09:45


Мазало пред гумаджийниците в Перник заради първия сняг

12.11.2024, 09:01


Изплащат възнагражденията на членовете на СИК в Перник от утре

12.11.2024, 08:43


Верижна катастрофа и задръствания превърнаха излизането от Перник в ад

12.11.2024, 08:20


Започва целева имунизация за бяс в Перник

12.11.2024, 00:31


Средиземноморски циклон носи зимата, чакат 25 см. покривка в Западна България

11.11.2024, 14:25


Въвеждат воден режим в Брезник и с. Ноевци

14.11.2024, 17:41


Автовоз се разцепи на две на пътя

14.11.2024, 17:01


Решиха съдбата на Димо Алексиев, той с първи думи

14.11.2024, 16:50


Условни присъди за членове на СИК, праправяли изборни резултати

14.11.2024, 16:25


Без парно и топла вода в централната градска част на Перник заради водния цикъл

14.11.2024, 16:13


До 20 градуса през следващата седмица

14.11.2024, 16:07


Откриха най-вредния вид алкохол, от който се пълнее най-много

14.11.2024, 15:59


Ден на четенето в Регионална библиотека „Св. Минков“ в Перник

14.11.2024, 15:05


Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България

14.11.2024, 14:35


Арестуваха Георги Георгиев-Готи - мандатоносителят на Божков, блъснал патрулка

14.11.2024, 13:50


Дарители сбъднаха мечтата на "Пеперуденото дете" от Перник

14.11.2024, 13:15


Застрахователни измамници, маскирани като мечки, разбиха колите си

14.11.2024, 13:10


Над половината от лекарите в 13 области у нас са над 61-годишна възраст. Ето как е в Перник

14.11.2024, 13:00


Жената, нарязана с макетен нож: Мъжът ми е грижовен съпруг и баща, направи го в момент на афект

14.11.2024, 12:53


Изложба на произведния на прочутия Рембранд бе открита в сградата на Минната дирекция в Перник

14.11.2024, 12:24


Хапнете мръвка, от утре почват Коледните пости

14.11.2024, 12:10


С около 60 на сто са по-ниски добивите от пчелен мед тази година

14.11.2024, 12:05


Афектиран баща на 2 деца счупи вратата на училищен автобус и заплаши шофьора

14.11.2024, 12:03


Кампания срещу заплахите в интернет стартира в Радомир

14.11.2024, 11:04


Арестуваха двама радомирци, единият стар познайник на полицията

14.11.2024, 10:59


АНКЕТА