Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България

14.11.2024, 14:35 | Свят

СПОДЕЛИ:

Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) при европейско разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция, цитирани от "Ройтерс".

Според информацията разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.

Според европейските прокурори арестуваните също са изправени пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

От арестуваните 34 се намират в затвора, девет под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чехия, Холандия, Испания и България, се казва в изявление на EPPO.

Повече от 160 претърсвания са извършени в цяла Италия, а допълнителни претърсвания и изземвания са правени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.

Много разследвания в Италия показаха през последните години как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия свят на престъпността с бели якички.

„Измина известно време, откакто започнахме да бием камбаната за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, каза в изявление главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

„Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай“, каза тя, добавяйки, че няма разделение между „света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, организират трафик на хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, „само“ корумпиращи и перящи пари, от друга страна“.

Полицията на Guardia di Finanza заяви, че е открила фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.

В допълнение към парите финансовата полиция заяви, че е конфискувала и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Министърът на икономиката Джанкарло Джорджети поздрави полицейските власти и прокуратурата в изявление в своя X профил. /Източник: БТВ

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Даниел, който усмърти с ритници жена в Перник, хлипайки: Не съм знаел, не мога да повярвам!

21.11.2024, 14:29


Повдигнаха завесата около XXXI Международен фестивал „Сурва“ 2025

21.11.2024, 14:20


Най-голямата попфолк икона Преслава засне нов клип в емблематична страда в Перник

21.11.2024, 14:00


Известен бизнесмен от Перник почина внезапно на 52 години

21.11.2024, 13:31


6 сигнала за паднали дървета от вятъра в Перник и Радомир

21.11.2024, 10:13


Задържаха криминално проявен с наркотици в Перник

21.11.2024, 10:07


Запушена шахта наводни входа на Перник при „Хумни дол“

21.11.2024, 08:55


Кабел провисна от моста при пазара в Перник

21.11.2024, 08:39


Държавен фолклорен Ансамбъл „Филип Кутев“ гостува в Перник със спектакъл игран в Париж и Лондон

21.11.2024, 08:33


Коледното село в Перник тази година по подобие на Виена

20.11.2024, 15:46


Без административни услуги в МВР - Перник утре след 16,30 ч

20.11.2024, 15:13


Времето пак се обръща! Сняг в Пернишко още тази нощ

20.11.2024, 14:44


Таксиметровите шофьори в Перник на протест заради високата Гражданска отговорност

20.11.2024, 12:07


Община Перник разплаща 2 223 833 лв. кредит за басейна и учебния корпус в Гимназията

20.11.2024, 11:54


41-годишен преби бившата си в Перник

20.11.2024, 11:43


Тийнейджър от Перник замерил колата на радомирец с яйце

20.11.2024, 11:39


Перничанка се натрови с пилешки бутчета

20.11.2024, 09:01


Старт на номинациите за "Доброволец на годината" в Перник

20.11.2024, 08:26


Здравка Евтимова представя „Кръв от къртица“ в Берлин

20.11.2024, 06:41


Републиканско по китайски бойни изкуства в Перник

20.11.2024, 00:26


Апелативният съд се произнесе окончателно: Пуснаха Янко Ваташки под "домашен арест"

21.11.2024, 14:30


Даниел, който усмърти с ритници жена в Перник, хлипайки: Не съм знаел, не мога да повярвам!

21.11.2024, 14:29


Повдигнаха завесата около XXXI Международен фестивал „Сурва“ 2025

21.11.2024, 14:20


В петък ни чакат температури от -4° до 20° и червен код за вятър

21.11.2024, 14:01


Най-голямата попфолк икона Преслава засне нов клип в емблематична страда в Перник

21.11.2024, 14:00


Доставката на медицински хеликоптери отново се отлага

21.11.2024, 13:45


Известен бизнесмен от Перник почина внезапно на 52 години

21.11.2024, 13:31


Удар по Димо Алексиев: Върнаха го в ареста

21.11.2024, 13:13


Има ли раздор в редиците на ПП-ДБ

21.11.2024, 13:06


Искат увеличение на такса смет за следващата година предлага община Трън

21.11.2024, 11:25


Младежкият дом в Радомир бе осветен в синьо

21.11.2024, 10:57


Заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия се проведе в Радомир

21.11.2024, 10:47


6 сигнала за паднали дървета от вятъра в Перник и Радомир

21.11.2024, 10:13


Задържаха криминално проявен с наркотици в Перник

21.11.2024, 10:07


Зимата идва с тъга! Ето каква е причината и как да се погрижим за себе си през мразовития сезон

21.11.2024, 09:15


Ръженият хляб подпомага отслабването и намаляването на холестерола

21.11.2024, 09:11


Сузанита забогатяла от дрога, наредила се до милионерите!

21.11.2024, 09:10


Пламен - обиден! Радина Кърджилова още гасне по Деян...

21.11.2024, 09:04


Отбелязваме Деня на християнското семейство

21.11.2024, 08:59


Путин изчезна, от 2 седмици никой не го е виждал

21.11.2024, 08:56


АНКЕТА