Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България

14.11.2024, 14:35 | Свят

СПОДЕЛИ:

Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) при европейско разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция, цитирани от "Ройтерс".

Според информацията разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.

Според европейските прокурори арестуваните също са изправени пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

От арестуваните 34 се намират в затвора, девет под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чехия, Холандия, Испания и България, се казва в изявление на EPPO.

Повече от 160 претърсвания са извършени в цяла Италия, а допълнителни претърсвания и изземвания са правени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.

Много разследвания в Италия показаха през последните години как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия свят на престъпността с бели якички.

„Измина известно време, откакто започнахме да бием камбаната за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, каза в изявление главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

„Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай“, каза тя, добавяйки, че няма разделение между „света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, организират трафик на хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, „само“ корумпиращи и перящи пари, от друга страна“.

Полицията на Guardia di Finanza заяви, че е открила фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.

В допълнение към парите финансовата полиция заяви, че е конфискувала и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Министърът на икономиката Джанкарло Джорджети поздрави полицейските власти и прокуратурата в изявление в своя X профил. /Източник: БТВ

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Очакват професионално заключение и мерки на специалисти от "Геозащита Перник “ във връзка със свлачището на пътя Смолян - Пампорово

05.05.2026, 06:14


КОНПИ отне имущество за над 2 млн. евро, сред знаковите случаи и Драгановеца

04.05.2026, 15:57


Мъж потроши входна врата на блок в Перник без причина

04.05.2026, 15:45


Пръскат повторно за кърлежи и бълхи в райони на Перник и Батановци

04.05.2026, 15:17


ЖеУезни! Перничанин стана абсолютен европейски шампион по фитнес

04.05.2026, 13:38


Апелативният съд потвърди: Осем години и шест месеца затвор за младежа убил жена в Перник

04.05.2026, 12:58


Концерти, изложби и театрални постановки през май в Перник

04.05.2026, 11:16


Младеж стреля от кола в Перник

04.05.2026, 10:01


Две ученички от Перник с призови места от национално математическо състезание

04.05.2026, 09:26


Пожар пламна в блок в Перник /Видео

04.05.2026, 09:24


Понеделнишки ад по пътя Перник – София

04.05.2026, 09:20


Анорексичка ли е пернишката снаха Райна Караянева?

04.05.2026, 08:33


Незрящият депутат Иван Янев и лабрадора Роувър от Перник

03.05.2026, 15:08


Девойка от Перник спечели престижното Държавно първенство по танци

03.05.2026, 00:11


Барокова музика в Перник

03.05.2026, 00:05


Грандиозен юбилеен концерт-спектакъл на „Masters of the Dance" в НДК

03.05.2026, 00:01


Мъж лежи на пейка на централната улица в Перник, медиците не провериха има ли пулс на място /ВИДЕО/

02.05.2026, 12:46


Времето на 2 май: Жълт код за ниски температури в Пернишко

02.05.2026, 08:25


150 ученици и учители от Перник на възстановка на Априлското въстание в Копривщица

01.05.2026, 18:09


Специална награда „Млад експериментатор“ за XIII ОУ – Перник

01.05.2026, 15:54


Волен Сидеров в неадекватно състояние в центъра на София

05.05.2026, 08:19


Левски предлага нов договор на Сангаре

05.05.2026, 08:16


Новите във властта – с какви заплати ще започнат

05.05.2026, 08:14


Бутилираната вода може да не е толкова чиста, колкото си мислите

05.05.2026, 08:12


Мощна експлозия във фабрика за фойерверки, има много загинали

05.05.2026, 08:07


Русия и Украйна обявиха временно прекратяване на огъня за честванията на Деня на победата

05.05.2026, 08:05


75 000 коли напускат София за Гергьовден, спират движението на тировете

05.05.2026, 08:04


Двама от ранените при атаката с нож във Варна са в реанимация

05.05.2026, 08:02


Очакват професионално заключение и мерки на специалисти от "Геозащита Перник “ във връзка със свлачището на пътя Смолян - Пампорово

05.05.2026, 06:14


Кървава драма: Жена намушка четирима в магазин!

04.05.2026, 16:12


Млад мъж се гръмна в главата с пушка

04.05.2026, 16:07


КОНПИ отне имущество за над 2 млн. евро, сред знаковите случаи и Драгановеца

04.05.2026, 15:57


"Бригада нов дом" съобщи за голяма трагедия - Лелята на Нико и Макси е починала внезапно

04.05.2026, 15:56


Мъж потроши входна врата на блок в Перник без причина

04.05.2026, 15:45


Голямата любов на един от ергените бременна от друг

04.05.2026, 15:31


Мъж сложи отрова за плъхове в буркани с бебешка храна

04.05.2026, 15:24


Пръскат повторно за кърлежи и бълхи в райони на Перник и Батановци

04.05.2026, 15:17


Задържаха петима, взели кредити за над 100 000 евро с фалшиви карти

04.05.2026, 13:47


ЖеУезни! Перничанин стана абсолютен европейски шампион по фитнес

04.05.2026, 13:38


Гръмна италианско продължение на аферата „Епстийн“

04.05.2026, 13:32


АНКЕТА