Милева: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове

12.01.2023, 13:50 | Крими

СПОДЕЛИ:

През последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че неин клиент е човек, обявен за финансиращ терористични актове. Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която коментира мащабната акция от днес в София.

„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е осъществявана от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват „пощенски кутии” - кухи фирми”, добави Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции към криптоборсата Nexo - някои от тях - с изключително рискови играчи на борсата, стана ясно още от брифинга. Милева посочи, че става въпрос за „мащабна схема”.

Говорителят на главния прокурор обясни, че над 300 служители работят по мащабната акция в столицата. „Досега не е правено такова нещо. Участват 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР”, разясни Милева.

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами. Извършват се претърсвания и изземвания на повече от 15 адреса. /Източник: Нова телевизия

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Конвоират Симона Радева в Сливенския затвор днес

27.06.2026, 06:38 | Крими

Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители

27.06.2026, 06:33 | Крими

Обвиненият за убийството в Угърчин може да получи доживотен затвор

26.06.2026, 16:16 | Крими

Изоставен Ромео изгори къщата на бившата и родителите й

26.06.2026, 09:59 | Крими

Нова версия за трагедията в Угърчин: Не любовен триъгълник, а дрога

25.06.2026, 10:47 | Крими

Ето го убиеца от Угърчин и жертвите му

24.06.2026, 14:25 | Крими

Половин Перник без вода, поради тежка авария на довеждащ водопровод

27.06.2026, 13:49

Прокуратурата проверява мантинелите по "Струма" и "Тракия"

27.06.2026, 09:54

Обществено обсъждане за осигуряване на обществения ред и изискванията към шума в жилищните сгради

27.06.2026, 07:00

Обновиха лекоатлетическата писта на стадион „Миньор“

26.06.2026, 13:48

Задържаха младеж за притежаване на вейп с наркотично вещество

26.06.2026, 13:33

Отиде си един от най-запомнящите се директори на пернишко училище

26.06.2026, 09:23

Обсъждат безводието в страната, 6 населени места в Пернишко са на режим

26.06.2026, 08:38

Перник празнува 97 години от обявяването си за град

26.06.2026, 08:04

Ремонтните дейности по ул. „Струма“ продължават с пълна сила

25.06.2026, 16:40

Бебе от Перник заболя от морбили

25.06.2026, 15:24

Разрешиха ползването на общински терени за кариери в Студена

25.06.2026, 14:21

Денислав Захариев преизбран за общински лидер на ГЕРБ Перник

25.06.2026, 13:39

Цистерна скъса мантинели на АМ „Струма“, предизвика катастрофа

25.06.2026, 13:30

SOS Център за обществена подкрепа Перник спечели националната награда „Кристално сърце"

25.06.2026, 11:44

Ученици, родители и институции обсъдиха рисковете от наркотичните вещества в Перник

25.06.2026, 11:38

ВСС обсъжда увеличаване на щата в Районен съд - Перник, министърът призова да се спре кадруването

25.06.2026, 10:27

Обичаният и уважаван от хиляди хора д-р Боянов празнува юбилей

25.06.2026, 10:24

Перничани скочиха срещу километричните задръствания в града в час пик /Видео/

25.06.2026, 09:27

Населено място в Перник потъна в боклуци

25.06.2026, 09:15

Уникален шоу спектакъл - "100 години Георги Парцалев" в Перник

25.06.2026, 06:54

Половин Перник без вода, поради тежка авария на довеждащ водопровод

27.06.2026, 13:49

Откриха 25-ото юбилейно издание на Националния детски фолклорен фестивал „Слънце иде...“

27.06.2026, 10:57

Владислав Горанов : Няма да подкрепим издигането на Гюров за президент

27.06.2026, 10:48

Изтъкнат спортист бе удостоен със званието „Почетен гражданин на град Брезник “

27.06.2026, 10:36

Държавата поема издръжката на студенти по 102 специалности, ако сключат договор с работодател

27.06.2026, 10:14

Виолета Комитова: 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички по пътищата

27.06.2026, 10:09

Череши на корем срещу символично заплащане предлагат в Кюстендил

27.06.2026, 10:05

Туристи замениха ресторантите по морето с дюнери и пица на крак

27.06.2026, 10:02

Прокуратурата проверява мантинелите по "Струма" и "Тракия"

27.06.2026, 09:54

Близначката Алекс стана майка за първи път

27.06.2026, 07:31

Магдалена Милтенова: Вдигането на винетките няма да реши кризата с пътищата

27.06.2026, 07:28

След три деца дойде и годежът: Даяна Ханджиева каза „Да“ на плажа

27.06.2026, 07:27

Мистериозният мъж до Алекс Сърчаджиева не е случаен

27.06.2026, 07:23

Над 60% от смъртните случаи у нас са заради сърдечни болести

27.06.2026, 07:19

След катастрофите на АМ "Тракия" и "Струма": Кога мантинелите са ефикасни?

27.06.2026, 07:14

Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"

27.06.2026, 07:10

Изписаха от болницата треньора от тежката катастрофа на „Тракия“

27.06.2026, 07:04

Повече от 50 000 души са в неизвестност след земетресенията във Венецуела

27.06.2026, 07:01

Обществено обсъждане за осигуряване на обществения ред и изискванията към шума в жилищните сгради

27.06.2026, 07:00

САЩ пак удариха Иран

27.06.2026, 06:57

АНКЕТА

Милева: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове

Добавяне на коментар