Актуалното в Перник и региона
Бившият на Мара закичи новата си жена с часовник за 60 000 евро
Бившият на Мара закичи новата си жена с часовник за 60 000 евро
На 190 км от Русе: Земетресение с магнитуд 4,7 разлюля Вранча
На 190 км от Русе: Земетресение с магнитуд 4,7 разлюля Вранча
Гринго нахлу в рокерска банда, свързвана с „червените фенери“
Гринго нахлу в рокерска банда, свързвана с „червените фенери“
Забравяте защо сте влезли в стаята? 5 начина да преборите „мозъчната мъгла“
Забравяте защо сте влезли в стаята? 5 начина да преборите „мозъчната мъгла“
12.01.2023, 13:50 | Крими
СПОДЕЛИ:
През последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че неин клиент е човек, обявен за финансиращ терористични актове. Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която коментира мащабната акция от днес в София.
„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е осъществявана от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват „пощенски кутии” - кухи фирми”, добави Милева.
Установени са над 3,6 млн. транзакции към криптоборсата Nexo - някои от тях - с изключително рискови играчи на борсата, стана ясно още от брифинга. Милева посочи, че става въпрос за „мащабна схема”.
Говорителят на главния прокурор обясни, че над 300 служители работят по мащабната акция в столицата. „Досега не е правено такова нещо. Участват 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР”, разясни Милева.
Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами. Извършват се претърсвания и изземвания на повече от 15 адреса. /Източник: Нова телевизия
Бивш полицейски шеф влезе в затвора за кражба на цигари за над 2,3 млн. лева
25.08.2026, 10:07 | Крими
Стоян Колев избяга от домашния си арест
25.08.2026, 07:51 | Крими
Продавач удари клиент с диня по главата
24.08.2026, 13:23 | Крими
Невяна Владинова цяла вечер в районното, заради атака от гамени
23.08.2026, 12:10 | Крими
Тайни коридори и тунел са открити при акцията на службите в „Драгалевци”
22.08.2026, 16:22 | Крими
Откриха устройство ресторант в София, заглушавало сигнала на летището и телевизионните кули
22.08.2026, 07:48 | Крими
Автомобил изгоря напълно при пожар
25.08.2026, 10:21
Мъже се биха заради имот
25.08.2026, 10:18
Страхотен детски празник тази неделя в Перник
25.08.2026, 09:53
Перничанин създаде платформа за нередности
25.08.2026, 00:46
"Топлофикация - Перник" обяви изгодни условия за подмяна на водомери
25.08.2026, 00:40
Полицаи преследваха непълнолетен с тротинетка в Перник
24.08.2026, 11:27
Задъхажа мъж, задигнал стоки от хипермаркет за 30€
24.08.2026, 11:23
Арестуваха младежи от Дивотино и Перник с наркотици
24.08.2026, 11:19
Мъж с порезни рани от мачете след скандал в Перник
24.08.2026, 11:16
Възстановиха движението на влаковете по трасето Перник - София
24.08.2026, 10:45
Жега и опасни бури денс. Жълт код за Перник
24.08.2026, 07:44
Пътническият влак от Перник за София излезе от релсите
23.08.2026, 17:34
Отмениха влакове за Перник заради жегата
23.08.2026, 09:29
Куп пропуски, греда и нелогична загуба за Миньор
23.08.2026, 08:05
Мартин Жлябинков оглави "Прогресивна България" в Перник
22.08.2026, 16:33
Перник с инвестиционен портал и мрежа от инвестиционни посланици на общината
22.08.2026, 16:26
Протест на Владая заради загинала при катастрофа жена от Ярджиловци
22.08.2026, 16:10
Перничанка алармира: Превръщат любимо място за разходки в гробище за домашни любимци
22.08.2026, 08:40
Готвят празник на хляба в пернишко село
22.08.2026, 06:44
Началникът на „Пожарогасителна и спасителна дейност“ излиза в пенсия
21.08.2026, 15:45
Без горива няма да останем, цените обаче няма да паднат
25.08.2026, 11:47
Стоянов: Иран проведе хибридна операция, подпомагана от български политици
25.08.2026, 11:09
Автомобил изгоря напълно при пожар
25.08.2026, 10:21
Мъже се биха заради имот
25.08.2026, 10:18
Бившият на Мара закичи новата си жена с часовник за 60 000 евро
25.08.2026, 10:11
Бивш полицейски шеф влезе в затвора за кражба на цигари за над 2,3 млн. лева
25.08.2026, 10:07
Никола Цолов ще кара болид от Формула 1!
25.08.2026, 10:04
„Ново село“ е една от най-значимите тренировъчни бази на НАТО
25.08.2026, 10:00
Страхотен детски празник тази неделя в Перник
25.08.2026, 09:53
Дами поемат ръководството на "Прогресивна България" в Радомир
25.08.2026, 09:39
Спират тока на Трън на 31 август
25.08.2026, 09:33
Благотворителна организация спира дейност, средствата отиват за...
25.08.2026, 09:26
Проф. Рачев: Борбата с градушките е все едно да ловуваш африкански слон с вилица
25.08.2026, 08:22
На 190 км от Русе: Земетресение с магнитуд 4,7 разлюля Вранча
25.08.2026, 08:19
Черна вест застигна Кичка Бодурова
25.08.2026, 08:12
Бившият на Мис България Елизабет Кравец заби Десита
25.08.2026, 08:06
Гринго нахлу в рокерска банда, свързвана с „червените фенери“
25.08.2026, 08:03
Забравяте защо сте влезли в стаята? 5 начина да преборите „мозъчната мъгла“
25.08.2026, 07:58
Стоян Колев избяга от домашния си арест
25.08.2026, 07:51
Тийнейджъри откраднаха G-класа за близо 190 000 евро и се блъснаха челно в кола, убивайки семейство
25.08.2026, 07:41
АНКЕТА
