15.01.2023, 09:26 | Бизнес
СПОДЕЛИ:
Част от пералнята за пари на един от най-големите пазари в Даркнет – базирания в Русия Хидрамаркет и опериращата от Москва криптоборса Гарантекс, се оказва разследваната у нас и в още няколко държави криптопирамида NEXO.
Офисите на създадената от четирима българи и ръководената от бившия депутат от „Реформаторския блок“ Антони Тренчев корпорация бяха щурмувани в четвъртък от над 300 души – прокурори, следователи и агенти на ДАНС заедно с чуждестранни агенти заради разследване за пране на пари, измами на вложители и нарушаване на санкциите срещу Русия, пише "Стандарт".
Оказва се, че криптопирамидата е действала като основна брънка при разплащания, правени от международния престъпен свят и от хора, финансиращи тероризъм. Така, след 5 април 2022 г., когато от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ налага санкции на един от най-големите пазари в Даркнет (мрежата в интернет, през която минават голяма част от транзакциите на международната престъпност) – базирания в Русия Hydra Market, както и срещу регистрираната в Естония, но оперираща от Москва криптоборса Гарантекс, от нея са засечени общо 23 транзакции към NEXO.
От самото съобщение на OFAC става ясно, че санкциите срещу Hydra и Гарантекс се налагат като ясно доказателство за усилията на службите в САЩ да не допускат „играчи като тях умишлено да заобикалят правилата срещу прането на пари и борбата срещу тероризма“. Противозаконна дейност, която NEXO е подпомогнало, участвайки в транзакциите от Гарантекс, направени след налагането на санкциите. Такива впрочем е имало към криптопирамидата, отново в разрез със санкции, но този път на ООН – и от иранската борса Nobitex.
Засечени са и транзакции през NEXO на човек от палестинската терористична организация „Хамас“ Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, като сигналът за тях е дошъл от израелските служби.
От четвъртък насам пък стана ясно, че основни играчи в ПП, сред които доскорошният мандатоносител на формацията и депутат от нея – Настимир Ананиев, и бившият парламентарист от ПП Александър Ракшиев, са пряко свързани с NEXO. Вторият е бил акаунт мениджър в криптопирамидата в продължение на две години – от 2019 г. до 2021 г. А първият е дългогодишен съратник на създателя на платформата Антони Тренчев и бивш негов съдружник във Форекс Капитал. Взаимовръзките между NEXO, ПП и кръга „Капитал“ на Прокопиев далеч не приключват с това.
Вицепрезидентът на криптопирамидата Александър Починков е бивш висш служител на издателската империя на Прокопиев „Икономедиа“, като от 2013 до 2018 г. е бил неин главен технически директор. Напуска групата, за да премине на работа именно в NEXO./Източник: Lupa.bg
ЕС одобри до 3,3 млрд. евро за модернизация на българската армия
12.02.2026, 09:18 | Бизнес
Край на монопола в железниците
12.02.2026, 08:38 | Бизнес
Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна
11.02.2026, 13:29 | Бизнес
Владимир Иванов за високите цени: Сезонно е, пазарът ще се нормализира през март
11.02.2026, 11:17 | Бизнес
Европейският парламент подкрепи онлайн и офлайн дигитално евро
11.02.2026, 09:52 | Бизнес
Великобритания отсрочи санкциите на компаниите на "Лукойл" у нас до 13 август
11.02.2026, 08:56 | Бизнес
Нагла измама в центъра на Перник
12.02.2026, 14:23
Пощенска марка "Китайска Нова година - година на огнения кон" валидираха в Перник
12.02.2026, 14:19
Удар срещу имотната мафия: 40 задържани за незаконно придобити имоти в Перник и София
12.02.2026, 11:26
Една от най-успешните пернишки фирми отбеляза 30 години от създаването си
12.02.2026, 11:14
47-годишен перничанин е задържан за закана за убийство
12.02.2026, 10:21
Задържаха 44-годишен мъж за домашно насилие
12.02.2026, 10:18
Веселин Маринов препълни залата в Перник
12.02.2026, 10:14
Омбудсманът излезе с позиция за проверките за глоби към КАТ на входа на Община Перник
12.02.2026, 08:06
СК „Калоян – Ладимекс“ с първо място при децата и трето в комплексното класиране на Държавното първенство по Таекуон-До ITF
12.02.2026, 07:51
Над 1000 души в област Перник декларираха доходите си за месец от старта на данъчната кампания
12.02.2026, 06:36
Стефан Кръстев посрещна делегация от Косово
11.02.2026, 16:45
Спелеологът Свилен Делчев: Клубът на Калушев криеше откритията си! Изучаваха една интересна пещера в района на Боснек
11.02.2026, 15:07
Как европейските пари работят за Кюстендил и Перник?
11.02.2026, 13:53
Продължава обрушването на откоси в 3-километров участък от АМ „Струма“ в област Перник
11.02.2026, 10:22
След 10 дни борба екип ръководен от изтъкнат пернишки лекар спасиха бременна с изключително рядко заболяване
11.02.2026, 10:08
Неподражаемите художници водолей откриха традиционна изложба в Перник
11.02.2026, 08:46
Търсят куче, пропътувало с влак от София до Перник
11.02.2026, 07:57
Цветана Манова препълни театралния салон в Перник
10.02.2026, 15:50
С вечер посветена на Невена Коканова откриха фестивала „АРТ Будилник“
10.02.2026, 11:58
Китайският посланик ще валидира пощенска марка в Перник
10.02.2026, 11:53
Ето колко пари е дарил Васил Терзиев на организацията на Кушлев
12.02.2026, 14:32
Нагла измама в центъра на Перник
12.02.2026, 14:23
Пощенска марка "Китайска Нова година - година на огнения кон" валидираха в Перник
12.02.2026, 14:19
Убитият в "Петрохан" Пламен е координирал специалните визуални ефекти на множество холивудски мегапродукции
12.02.2026, 12:48
Ники и Николета към Михайлов: Бори се, чакаме те вкъщи!
12.02.2026, 12:43
Младеж открадна оръжие от полицай и застреля учителка
12.02.2026, 12:15
Гюров обеща: В този кабинет няма да има хора на конци и сламени хора
12.02.2026, 12:12
Двамата пострадали при намушкване в "Подуяне" са с опасност за живота
12.02.2026, 12:08
Див скандал в НС, Тошко Йорданов нарече ПП-ДБ "п*дераси, подкрепящи педофилите"
12.02.2026, 11:46
Удар срещу имотната мафия: 40 задържани за незаконно придобити имоти в Перник и София
12.02.2026, 11:26
Свидетелски показания за сексуални контакти с малолетни и непълнолетни лица по случая "Петрохан"
12.02.2026, 11:21
Една от най-успешните пернишки фирми отбеляза 30 години от създаването си
12.02.2026, 11:14
Левски със съобщение за Борислав Михайлов
12.02.2026, 10:56
Гюров започва да реди служебен кабинет
12.02.2026, 10:27
47-годишен перничанин е задържан за закана за убийство
12.02.2026, 10:21
Задържаха 44-годишен мъж за домашно насилие
12.02.2026, 10:18
Веселин Маринов препълни залата в Перник
12.02.2026, 10:14
Мъж намушка трима, има загинал младеж
12.02.2026, 09:57
Наредиха малката община Брезник в топ 10 по доходи
12.02.2026, 09:43
Обичан актьор хлътна до уши в невероятна красавица
12.02.2026, 09:34
АНКЕТА