Всяка фирма с къртица

01.07.2011, 07:43 | Бизнес

СПОДЕЛИ:

Счетоводителите стават къртици на ДАНС. Те ще дебнат клиентите си за пране на пари.Счетоводните компании ще трябва да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" към агенцията за национална сигурност, ако имат съмнение за нечисти сделки при оформянето на документите, пише “Стандарт”.Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Агенти под прикритие стават и частните съдебни изпълнители, както и пощенските оператори, извършващи парични преводи.Ако се усъмнят за пране на пари, одиторите ще са длъжни да протакат сделката, докато спецполицаите разкрият цялата схема и се намесят. Ако не го направят, може да отнесат глоба от 5000 до 20 000 лв. ДАНС също ще може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании./БЛИЦ
КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Девойка от Перник спечели престижното Държавно първенство по танци

03.05.2026, 00:11


Барокова музика в Перник

03.05.2026, 00:05


Грандиозен юбилеен концерт-спектакъл на „Masters of the Dance" в НДК

03.05.2026, 00:01


Мъж лежи на пейка на централната улица в Перник, медиците не провериха има ли пулс на място /ВИДЕО/

02.05.2026, 12:46


Времето на 2 май: Жълт код за ниски температури в Пернишко

02.05.2026, 08:25


150 ученици и учители от Перник на възстановка на Априлското въстание в Копривщица

01.05.2026, 18:09


Специална награда „Млад експериментатор“ за XIII ОУ – Перник

01.05.2026, 15:54


Чистят шахтите в Перник

01.05.2026, 12:38


Внимание! Телефонните измамници се активираха в Перник. Жена им даде 8 000 €

01.05.2026, 10:04


Валидираха още четири филателни издания в Перник

01.05.2026, 07:55


Изграждат нови тротоари и паркоместа в Перник

01.05.2026, 07:46


Ключов мач за Миньор: Тимът гостува в Ловеч на Спартак (Плевен)

01.05.2026, 07:40


Още катастрофи в час пик в Перник

30.04.2026, 17:24


Наставникът на националния "Б" отбор на България по волейбол Франческо Моло е новият старши треньор на Металург Перник

30.04.2026, 15:05


Взимайте шейните навън побеля

30.04.2026, 13:46


Катастрофи затрудняват движението по АМ „Струма“

30.04.2026, 13:32


Снимат финалните кадри на най-новата българска кино лента в Перник

30.04.2026, 12:28


Димни детектори ще пазят възрастни и самотноживеещи в Перник и Трън

30.04.2026, 10:16


Депутатът от Перник Петър Витанов ще е председател на най-многобройната парламентарна група

30.04.2026, 09:52


Арестуваха двама със съцветия от канабис

30.04.2026, 09:46


Девойка от Перник спечели престижното Държавно първенство по танци

03.05.2026, 00:11


Барокова музика в Перник

03.05.2026, 00:05


Грандиозен юбилеен концерт-спектакъл на „Masters of the Dance" в НДК

03.05.2026, 00:01


Питбул разкъса крака на дете

02.05.2026, 13:01


Мъж лежи на пейка на централната улица в Перник, медиците не провериха има ли пулс на място /ВИДЕО/

02.05.2026, 12:46


Пиршество за депутатите в стола на парламента, цените - като през соца

02.05.2026, 12:25


Морето изхвърли 3 трупа край Варна

02.05.2026, 12:21


Един от най-мащабните атракциони е сложен на тезгяха

02.05.2026, 12:15


Джебчийки от Gen Z - красиви и гримирани , плъзнаха по софийските улици

02.05.2026, 12:10


Мъж си поръча танцьорки за погребалната церемония

02.05.2026, 12:07


Над 9500 евро на месец струва издръжката на един депутат

02.05.2026, 12:04


Пиян шофьор помете загражденията пред полицията в наш град

02.05.2026, 12:01


Пернишки депутат се закани: Край на цирковете в Народното събрание

02.05.2026, 11:56


Победителката от миналия сезон на „Ергенът“ се раздели с гаджето

02.05.2026, 09:25


Крис и Елеонора вързаха тенекия на Елвиса

02.05.2026, 09:21


Коя е жената до Андон?

02.05.2026, 09:17


Коя е новата звезда на bTV Ванеса Пеянкова

02.05.2026, 09:14


Никола Цолов с полпозишън в спринта в Маями

02.05.2026, 09:10


Тръмп заплаши да вдигне митата за коли и камиони от ЕС с 25%

02.05.2026, 09:06


Трима души са пострадали след катастрофа край Разлог

02.05.2026, 09:05


АНКЕТА