Всяка фирма с къртица

01.07.2011, 07:43 | Бизнес

СПОДЕЛИ:

Счетоводителите стават къртици на ДАНС. Те ще дебнат клиентите си за пране на пари.Счетоводните компании ще трябва да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" към агенцията за национална сигурност, ако имат съмнение за нечисти сделки при оформянето на документите, пише “Стандарт”.Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Агенти под прикритие стават и частните съдебни изпълнители, както и пощенските оператори, извършващи парични преводи.Ако се усъмнят за пране на пари, одиторите ще са длъжни да протакат сделката, докато спецполицаите разкрият цялата схема и се намесят. Ако не го направят, може да отнесат глоба от 5000 до 20 000 лв. ДАНС също ще може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании./БЛИЦ
КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Представят „Врачански тиквеник Марин“ в Перник

04.03.2026, 14:40


Катастрофи на Витановски уши и Владая

04.03.2026, 10:57


ВиК Перник с положителен финансов резултат и преустроен работен процес

04.03.2026, 10:45


Перник отбеляза тържествено националния празник на Република България - Трети март

03.03.2026, 13:22


Българското знаме украси нова жилищна сграда

03.03.2026, 12:29


Затоплянето отприщи топенето и движението на снежните маси на Витоша

03.03.2026, 11:22


На връх 3 март: Катастрофа затруднява движението по пътя Перник – София

03.03.2026, 10:07


Миньор без телевизионен мач

03.03.2026, 08:22


Честит празник! Третокласници от Перник със специален поздрав /Видео/

03.03.2026, 01:57


Близки на блокирани българи в Близкия изток изригнаха срещу Надежда Михайлова

02.03.2026, 15:39


Игра с много обрати в "Сделка или не": Перничанка с 1 евро в кутията спечели...

02.03.2026, 12:49


Полиция нахлу в кафене в Перник, шестима са арестувани

02.03.2026, 12:25


20-годишен пиян и без книжка се заби в ограда в Перник, спипаха и двама с дрога зад волана

02.03.2026, 12:21


След удар с юмрук в лицето: Перничанка с лека телесна повреда

02.03.2026, 12:17


За втори път: Старши комисар Павел Млеканов пое ръководството на ОДМВР – Перник

02.03.2026, 12:03


Ученици от Перник се докоснаха до събития, свързани с Освобождението

02.03.2026, 10:39


Миньор загуби визитата си на Етър

01.03.2026, 09:23


Перничани блокирани в Дубай: Падат ракети, няма полети и никой нищо не казва

01.03.2026, 09:15


История, разказана чрез музика и танц на 3 март в Перник

01.03.2026, 07:57


Коне от няколко общини на Тодоровден в местността "Манастира" между селата Люлин и Г. Бучино

28.02.2026, 15:43


Стана ясно кои военни обекти в България могат да станат потенциални цели при ескалация с Иран

04.03.2026, 17:57


Пиян скиор потроши Малена Замфирова на писта в Чехия, шампионката е в болница

04.03.2026, 17:54


Сезонът в Банско пред провал заради войната в Близкия изток

04.03.2026, 15:43


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка

04.03.2026, 15:26


Представят „Врачански тиквеник Марин“ в Перник

04.03.2026, 14:40


Емил Дечев освободи и шефа на ГДБОП

04.03.2026, 14:34


Турция: Лъжа е, че е ударена американска военна база в страната

04.03.2026, 14:31


КЗП започва проверки по бензиностанции за цените на горива

04.03.2026, 14:24


Задържаха мъж за убийство на двумесичното му дете с бутилка

04.03.2026, 13:47


Младежи "празнуваха" Трети март скачайки върху патрулка /ВИДЕО/

04.03.2026, 13:32


Освободиха Георги Балков като прокурор

04.03.2026, 12:45


Решаващи часове: Първата група български граждани от Близкия изток са напът за вкъщи

04.03.2026, 12:37


Служебният министър на отбраната съобщи за изстрел от Иран към Турция, правим преоценка на ситуацията у нас

04.03.2026, 12:33


Нападение посред бял ден: Трима пребиха мъж и потрошиха кола му

04.03.2026, 11:22


Масови жалби за високи сметки за ток – от над 8000 сигнала само един е признат за основателен

04.03.2026, 11:16


Радев: Поведението на служебния кабинет е пасивно, омаловажава рисковете

04.03.2026, 11:09


Катастрофи на Витановски уши и Владая

04.03.2026, 10:57


ВиК Перник с положителен финансов резултат и преустроен работен процес

04.03.2026, 10:45


Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника сред гражданите

04.03.2026, 10:28


Тръмп спира Иран за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико?

04.03.2026, 10:04


АНКЕТА