26.01.2018, 13:07 | Крими
СПОДЕЛИ:
Над 330 милиона евро са изчезнали за 2 години след сделки с виртуалната валута уанкойн (OneCoin), основана от българката д-р Ружа Игнатова. 37-годишната нашенка, която има и германско гражданство, е в неизвестност, както и членове на нейната фамилия. Това пише днес “Труд”, като се позовава на разследването, което се води в Германия и е подпомагано от България.
Преди седмица спецпрокурори и агенти на ГДБОП и ДАНС нахлуха в офиса на българската фирма “Уан нетуърк сървисис” ЕООД, притежавана до миналата година от Веска Игнатова – майката на д-р Ружа (дъщерята се представя като магистър по икономика и доктор по право в Оксфорд - б.р.). Шефът на спецпрокуратурата Иван Гешев поясни, че акцията у нас е по съдебна поръчка за разследване за създаване пирамидална структура за измами и пране на пари чрез разпространение на виртуалната валута. Сред заподозрените са и две българки, които са майка и дъщеря.
“Ружа Игнатова е обвиняема като член на организирана престъпна група за финансови измами в Германия, но у нас търговията с криптовалута не е инкриминирана", каза още Гешев. От фирмата “Уан нетуърк сървисис” направиха изявление, че не се занимават с нищо незаконно, акцията срещу тях е показна и заради нея търпят сериозни финансови загуби. Според системата “Дакси” в момента фирмата е прехвърлена на двама 26-годишни собственици с адресна регистрация в столичния квартал “Модерно предградие”. “Продължава да се води следствено дело срещу Ружа Игнатова по подозрение за измама и пране на пари и престъпно въвеждане на граждани в заблуда”, са съобщили пред “Труд” от прокуратурата в Билефелд.
Оттам са уточнили, че към момента от тяхна страна няма издадена Европейска заповед за арест на Игнатова, нито е поискано нейното издирване от Европол. На въпрос дали се разследва и майка й Веска, отговорът от немската прокуратура беше, че се разследват лица от близкото обкръжение на основната заподозряна Ружа Игнатова. След няколкомесечна процедура на 5 август 2017 г. BaFin (Банков и финансов надзор на Федерална република Германия) окончателно налага забрана за сделки и реклама на криптовалутата уанкойн на територията на ФРГ. Забраната се отнася за няколко свързани помежду си фирми, търгуващи и по света с тези виртуални пари. Сред фирмите, чиято дейност попада под възбраната, са OneCoin Ltd, регистрирана в Дубай, Onelife Network Ltd, регистрирана в Белиз и One Network Services Ltd, регистрирана в България.
Преди налагането на пълната забрана, действията на германския финансов надзор започват в началото на април 2017 г. със запор на 29 милиона евро по банкови сметки на International Marketing Services GmbH с централа в германския град Гревен. Дружеството е прехвърляло суми на вложители на OneCoin на трети лица зад граница, и то по поръчка на дубайската фирма OneCoin Ltd. Между декември 2015 г. и декември 2016 г. сумата по банковите сметки на International Marketing Services е достигала 360 милиона евро, тоест – преди замразяването през април м.г. са изчезнали над 330 млн. евро. С тези милиони са купувани яхти, леки коли “Макларън”, “Бентли” и “Ролс-ройс”, недвижими имоти, включително и в София.
Смята се, че само за 3 известни сгради в центъра – бившият ресторант “Крим”, къщата на бившия кмет Димитър Моллов и кооперация на площад “Славейков” – са похарчени около 12 млн. евро. От миналата година те са продадени на друг собственик. Според различни източници мрежата уанкойн/уанлайф обхваща над 3,3 млн. души на 4 континента. Действа на принципа на секта, като се организират презентации в градове по целия свят, подобни на концерти, на които Посланици продават “образователни пакети”. Участниците научават как да “копаят” уанкойни, как да търгуват помежду си с тях и какви бонуси ще получават, ако привлекат нови и нови членове. Включването в мрежата става със суми от 1100 евро, а цената на най-скъпите пакети надхвърля 55 000 евро. Посланията на д-р Ружа и нейните съдружници са, че някой ден уанкойнът ще победи биткойна, както и че стойността на тяхната валута само след година-две ще скочи с 50-60 % и всички ще станат милионери от един отбор “Милионер юнайтед”.
В края на април 2017 г. по подозрение за измами индийските власти задържат 18 души, които са участвали в семинари на OneCoin Ltd с цел привличане на клиенти. Централни банки и служби в Италия, Великобритания, Белгия и Тайланд също са предупреждавали за опасност при сделки с уанкойни. Версии и слухове в интернет: Наши „килър командоси” превзели уанкойна, Ружа можело и да не е жива “Килър командоси от българската мафия” (Killerkommandos der Bulgarischen Maa) превзели бизнеса с криптовалутата уанкойн и е трябвало да се бяга. Съществуват твърдения, че съдружници на д-р Ружа Игнатова са си тръгнали с голямата част от парите и дори, че тя вече може и да не е между живите. Това пише немскоезичният сайт “Герлах репорт”, регистриран в САЩ. Интернет изданието се позовава на пост във фейсбук на Кари Валроос, наричан Европейски посланик на уанкойн.
На 5 януари т.г. той пише на свой бивш колега: “Да кажем следното – надявам се, че все още имам своите 50 млн. ункойни, както и останалите мои 2,5 млрд. И от цялото си сърце си пожелавам уанкойн някой ден да се търгува публично. Работех единствено с д-р Р. (ужа) и вярвах само в нея… Тя винаги беше добра към мен, но нещо се случи… Наистина се надявам всичко да е наред с нея”. Сайтът подчертава, че Кари Валроос е наясно с всички тайни на “мрежата за измами” и с мрежата от корумпирани адвокати, които “преследвали всеки клиент като дивеч”. /БЛИЦ
ГДБОП разби група за търговия с опасни радиоактивни вещества
20.09.2024, 14:54 | Крими
Пак агресия: 15-годишен преби момче на спирка в Стара Загора
20.09.2024, 13:14 | Крими
Жена е осакатена след тричасов побой от ревност
20.09.2024, 08:55 | Крими
Заловиха голямо количество ментета на маркови стоки за почти 2 млн. лева
19.09.2024, 12:44 | Крими
Агресия и шамари след засичане на пътя: Млад мъж преби възрастен шофьор и съпругата му
19.09.2024, 08:28 | Крими
Извънредно! Крупен обир в столицата, маскирани задигнаха 30 бона
17.09.2024, 08:40 | Крими
Почина пребитата от тийнейджър жена в Перник
20.09.2024, 21:10
Зверски тапи на пътя София – Перник
20.09.2024, 19:28
Коалиция ГЕРБ-СДС Перник се регистрира в РИК, изненада на третото място
20.09.2024, 19:03
Отиде си пернишкият скулптор Стефан Тодоров
20.09.2024, 18:57
До дни се решава какво ще се случи с един от най-свирепите убийци на България
20.09.2024, 12:44
Трудова борса с фирми от 9 бранша организират в Перник
20.09.2024, 11:12
Проектите в област Перник само за 70% от предвидените средства
20.09.2024, 11:02
ИТН регистрира листата си в Перник, отново Петя Димитрова е водач
20.09.2024, 08:32
Две села в Пернишко без вода днес
20.09.2024, 08:17
Боян Расате води листата на ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“в Перник
20.09.2024, 08:11
Само два леки инцидента в Деня без загинали на пътя в Пернишко
19.09.2024, 15:14
Рени от Перник е на крачка от успеха, не достигат 25 000 евро
19.09.2024, 13:03
Кръст оцеля по чудо, след като пожар изпепели параклиса във Вискяр планина
19.09.2024, 12:41
Трима задържани, гонили се по улиците в Перник
19.09.2024, 10:43
„Възраждане“ - Перник регистрира листата си за изборите на 27 октомври
19.09.2024, 10:33
Двойно злато за Перник от републикански шампионат
19.09.2024, 08:48
Пернишката езикова гимназия спечели първо място в конкурса „Глобално училище - 2024“
18.09.2024, 13:47
Спецоперация на полицията в Перник! Да внимават даже тези по селата
18.09.2024, 13:10
Взеха колата на 18-годишен, седнал зад волана на два вида дрога
18.09.2024, 12:52
Пътуването за София се превърна в кошмар
18.09.2024, 10:48
Почина пребитата от тийнейджър жена в Перник
20.09.2024, 21:10
Зверски тапи на пътя София – Перник
20.09.2024, 19:28
Коалиция ГЕРБ-СДС Перник се регистрира в РИК, изненада на третото място
20.09.2024, 19:03
Отиде си пернишкият скулптор Стефан Тодоров
20.09.2024, 18:57
МИСТЕРИЯ: Изчезна собственикът на БГ компанията, замесена с избухващите пейджъри
20.09.2024, 15:52
Смъртоносна трагедия с 3 мъже и една жена на плажа "Бутамята" в Сименорец
20.09.2024, 14:59
ГДБОП разби група за търговия с опасни радиоактивни вещества
20.09.2024, 14:54
Шофьор блъсна 2-годишно дете и избяга
20.09.2024, 14:51
Пак агресия: 15-годишен преби момче на спирка в Стара Загора
20.09.2024, 13:14
До дни се решава какво ще се случи с един от най-свирепите убийци на България
20.09.2024, 12:44
Трудова борса с фирми от 9 бранша организират в Перник
20.09.2024, 11:12
Проектите в област Перник само за 70% от предвидените средства
20.09.2024, 11:02
Важно: Таванът за осигуровките скача! Най-засегнати ще са тези българи
20.09.2024, 10:01
25 000 палят за Независимостта към Гърция
20.09.2024, 09:55
Камелия проговори за сагата с Джокович
20.09.2024, 09:48
Бактерия причинява затлъстяването
20.09.2024, 09:40
Доказано: Колкото по-късно заспиваме, толкова повече полудяваме
20.09.2024, 09:31
София Лорен чукна 90! Ето как изглежда една от най-красивите актриси на всички времена днес?
20.09.2024, 09:30
Горивото по-евтино на самообслужване!
20.09.2024, 09:25
Иде вълна от менте вино и ракия!
20.09.2024, 09:16
АНКЕТА