Тарторът Бочев и съучастниците му Иван Петров, Георги Ангелов, Мартин Йорданов и Любомир Сандов са в ареста. На петимата са определени парични гаранции от по 5000 долара. Щатските власти издирват още Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев от Чикаго, както и Николай Поибренски и Атанас Загоров от Флорида.Сянката на бившата империя "Мултигруп" възкръсна в разкритата измама с българско участие отвъд океана. Сред фирмите, забъркани в шумната афера с кредитни карти и луксозни автомобили на лизинг във Флорида, е и "Мултигруп интернешънъл инкорпорейтид". Тя е регистрирана от 48-годишния Иван Стайков на 21 май 2008 г. Съвпадението с компанията на покойния Илия Павлов обаче е само в имената. Фирмата на Стайков официално се занимава с превози на товари, има свой сайт, а мотото й е "Правилната компания, с която да работите", пише "Стандарт".Щатският "Мултигруп" е типична фирма обвивка на престъпната дейност на 10-имата българи във Флорида и Чикаго. Според разследването на шерифа на графство Пинеяс във Флорида Боб Гуалтиери това е една от 9-те фирми, в които са инкасирани 1 млн. долара чрез измами с кредитни карти. Изгорели са хиляди клиенти на 7 големи щатски банки, сред които "Ситигруп", "Чейз Манхатън" и "Банк ъв Америка". Това обаче бил първият етап от измамата. Българите били хитри и не точели парите за харчене. Те отивали с фалшивите карти и купували луксозни автомобили на лизинг чрез специално регистрираните за целта фирми обвивки. След като плащали първата вноска, препродавали колите заедно с дълга към лизинговите дружества на други фалшиви фирми като "Ол абаут дитейл", "Марто интернешънъл" на Мартин Йорданов и "Ай Ти плъмбинг" на Иван Петров с фалшиви договори. Лизинговите дружества получавали куха фирма с кух договор и се усещали, че са измамени, едва след 3-4 месеца. Българите въртели и втора схема - с парите от измамата с кредитните карти купували запазени джипове и коли втора употреба, които използвали като залог за теглене на кредити. В същото време всичките 46 возила, засечени в измамата, били продавани в страни като Литва и Русия. Перфектно работещата машина за измами дала първа засечка в края на 2009 г. Тогава един от бандата пропял пред властите във Флорида за схемата. Тя обаче била толкова гениално замислена, че на разследващите им отнело цели 2 години, за да се докопат до детайлите и до имената, които стоят зад кухите фирми.Според разследването на шерифа Боб Гуалтиери глава на гениалната схема е 32-годишният Тихомир Бочев. Твърди се, че е влязъл легално в САЩ някъде през 2000 г., като първоначално е живял в Чикаго, а след това се мести във Флорида. Той е спечелил от продажбата на автомобили 550 000 долара, като е "шитнал" 10 автомобила. След него е Николай Поибренски от Пазарджик, който с измамата с 10 автомобила е спечелил 400 000 долара, сочат данните от разследването. В момента мъжът се издирва. Родът на Поибренски е от Панагюрище, след това семейството му се мести в Пазарджик, където са имали имот на ул. "Васил Априлов" 11. Там той регистрира фирма ЕТ "Ники", специализирана в търговията на дребно. Проверка показа, че къщата е съборена, а на нейно място има петно за строеж. Заедно със съпругата си Славка Поибренска и сина им заминават за Сейнт Питърсбърг във Флорида, където са се установили окончателно през 2010 година. Двамата със съпругата са върли фенове на родния фолк, сочат снимки във Фейсбук, на които са заедно с фолк дивите Галена и Емилия.Плевенчанинът Любомир Сандов пък е спечелил 420 000 долара пак от продажбата на 10 луксозни автомобила. 48-годишният мъж е регистрирал две фирми в града с адрес бул. "Христо Ботев" 65 в Плевен. ЕТ "Флама - Любомир Сандов" е с предмет на дейност търговия на едро със зърно, семена, фуражи. Другата фирма "Информконсултинвест" пък набира кандидати за работа в чужбина. Адресът по регистрация се оказа стара къща в центъра на Плевен никой не знаеше нищо за Любомир. Предполагаха, че е възможно да е живял под наем и да е регистрирал фирмите си на този адрес, без реално да го обитава, показа проверка.Поибренски успял да привлече в заверата и съседа си в Сейнт Питърсбърг Атанас Загоров. Той явно усеща накъде духа вятърът и през януари тази година хваща кораб за Великобритания и в момента се издирва от щатските власти. За разлика от приятеля си той успял да спечели 45 000 долара от продажбата само на един автомобил BMW X6 през 2008 г. Поибренски стоял в дъното на контактите на българите с преселници във Флорида от Литва и Русия, които пък организирали износа на луксозните автомобили в страните от бившия Съветски съюз./БЛИЦ