Прокуратурата оневини Лъчезар Иванов от ГЕРБ за пране на пари

14.08.2023, 11:49 | Политика

СПОДЕЛИ:

Прокуратурата не е открила пране на пари или укриване на данъци в реализираната от депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов печалба от над 3,9 млн. долара. Това се вижда от постановление на Софийската градска прокуратура, с което е прекратено разследването, образувано от спецпрокуратурата по материали от антикорупционната комисия КПКОНПИ. "Сега" разполага с документа от 15 страници, подписан от прокурора още през февруари т.г. 

Разследването е образувано през август 2021 г. за пране на пари - за това, че народен представител е придобил имущество, за което предполагал, че е придобито чрез общественоопасно деяние. Разследвано е обаче и данъчно престъпление.

Иванов е народен представител от ГЕРБ за десети пореден път, за първи път е депутат в 40-ия парламент, чийто мандат започва през юли 2005 г. От години той демонстрира близост с лидера и дългогодишен премиер Бойко Борисов, като дори бе обявен за негов личен лекар.

Какво е установено по делото

Иванов извършва консултантска дейност за американска компания, която разработва лекарствени продукти. Вместо възнаграждение в пари, той е получавал акции на дружеството. Няколко години по-късно депутатът продава част от акциите си на борсата и реализира голямата печалба. Тогава става обект на интерес от страна на службите, които започват проверка.

Като лекар, успоредно с депутатството, той от години работел с американската компания "Ензолитикс", в чието ръководство е българинът Хари Жабилов. Името му нашумя в България през миналото десетилетие покрай разработването на препарат за лечение на ХИВ и няколко вида рак. Продуктът е тестван още преди 1989 г. от покойния му баща д-р Хари Жабилов. 

През 2018 г. Иванов сключва договор за консултантски услуги с компанията на Жабилов-младши, като още отпреди това работел за фирмата през посредник, но без да получава възнаграждение. В договора му от 2018 г. било записано, че за дейността си депутатът ще получи 20 млн. акции на дружеството, но към онзи момент те не са му предадени и предоставени.

През 2018 г. Жабилов издал 20 милиона обикновени акции като компенсация на Иванов за вложените труд и усилия, без негово съгласие, но със знание за това, установява прокуратурата. Номиналната стойност на акциите била 0,0001 долара. Тъй като компанията била с акции под 3 долара, те можело да се търгуват само на специална борса. Това означава, че притежателят на такива акции няма право да търгува с тях 2 години след издаването им. Затова и Жабилов не ги изпратил на Иванов веднага след издаването им. Направил го през януари 2021 г.

Процедурата по отблокирането и прехвърлянето им в акаунт на Иванов не е автоматична и била задвижена от него на 15 януари 2021 г. На 25 февруари Иванов сключва договор за брокерска услуга с инвестиционен посредник, който продава 18 459 993 акции на "Ензолитикс".

Преди 13 януари 2021 г. Иванов не е разполагал с акциите, не е можел да оперира с тях и не е имал сигурност, че ще му бъдат предадени, с оглед на което не ги е декларирал в имуществената си декларация пред КПКОНПИ, обяснява прокурорът в постановлението. Ако е притежавал акциите на хартиен или електронен носител, но не ги е декларирал, това би било нарушение, разсъждава още обвинителят.

По делото е назначена съдебно-банково-финансово и икономическа експертиза. Тя показва, че от инвестиционния посредник за периода 12 март 2021 г. - 25 май 2022 г. по сметката на Иванов са постъпили 3 949 767,09 долара. Акциите са продадени за над 4,1 млн. долара, но има комисионни и разходи за възлагане на трето лице.

Данъчната ревизия

По делото са наредени две ревизии - на Хари Жабилов и на Лъчезар Иванов. Те обхващат периода от началото на 2016 г. до края на 2020 г. За Жабилов не са констатирани доходи от източници в България, нито данъчни задължения.

За Иванов ревизиращият екип установил, че за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. разходите му не превишават размера на приходите. Но съпоставката на доходи и имущество показала, че за 2019 г. и 2020 г. разходите превишават размера на получените средства и доходи. С 44 748 лв. за 2019 г. и с 23 439 лв. за 2020 г. Така е установено, че се дължат данъци - 4474 лв. за 2019 г. и 2343 за 2020 г., а също и лихви - над 1400 лв. за двете години.

За 2021 г. е направена проверка, при която е констатирано, че Иванов е реализирал печалби от продажба на акции от "Екзолитикс", за които дължи 644 383 лв. данък, който е платил.

Прокуратурата е разпитала като свидетел данъчния служител К.А., който е участвал в ревизиращия екип, за да разкаже за данъчните задължения за 2019 г. и 2020 г. Той свидетелства, че е отправил две искания за предоставяне на документи от Иванов. Депутатът отговорил писмено, но не предоставил документи, които да подкрепят твърденията му. Иванов дал съгласие за падане на банковата и застрахователната тайна, а ревизорите работили и с имуществените му декларации от регистъра на КПКОНПИ.

Когато данъчните установили, че Иванов има недекларирани и неплатени данъци, той обяснил, че с помощта на счетоводителя си видял, че е объркал декларациите си, подадени пред КПКОНПИ, т.е. от НАП са ползвали погрешна информация, когато са го ревизирали.

7 вместо 1 тук, появила се шестица там

За 2019 г. бил декларирал 106 350 лв. налични, вместо 46 350 лв., колкото имал. Грешката дошла от това, че на първия ред попълнил 27 900 лв., а на втория 78 450 лв., а не 18 450 лв., което било вярното. Срокът за коригираща декларация обаче бил изтекъл и Иванов не подал такава. Според него от декларациите за следващите години се виждало, че не притежава такава сума и става дума за техническа грешка.

Техническа грешка допуснал и за 2020 г. На първия ред попълнил 27 900 лв., а на втория 136 850 лв., а не вярната сума от 13 850 лв. Иванов твърди, че грешката се виждала през подадената от него втора декларация през 2021 г. при освобождаването му като депутат.

Повторно е разпитан данъчния К.А. и са му представени новите декларации на Иванов пред КПКОНПИ. Служителят на НАП тогава казва, че ако е разполагал с тези декларации, е щял да хване грешките на депутата и нямало да има недостиг на средства за 2019 г. и 2020 г. К.А. твърди, че ако Иванов му е бил дал всички документи, докато тече ревизията, е нямало да се стигне до установяване на данъчни задължения.

Въпреки това справка от НАП, актуална към 17 ноември 2022 г., показва, че депутатът няма данъчни задължения и е погасил сумите, установени с ревизията. (Които, оказва се, не дължи.)

Изводите

Входа на проведеното разследване не са установени данни за пране на пари или за укриване на данъци, пише прокурорът в постановлението си. После цитира какво според закона е прането на пари - най-общо, трябва да има престъпление, от което въпросните пари да са придобити. А не е установена престъпна дейност от Иванов или друго лице преди периода, в който са извършени финансовите операции.

"Не е установено финансовите сделки да са звена от поредица операции, имащи за цел легализиране на имущество и разгледани сами по себе си, те не носят характеристиката на престъплението "пране на пари", се казва в постановлението.

И още: "Не се събраха доказателства, че "Ензолитикс" развива нерегламентирана дейност, забранена от закон. За акциите на дружеството няма ограничения за продажба, няма рестрикции и те свободно се търгуват на американската борса. (...) Престъплението, за което е образувано и водено настоящото наказателно производство, не е извършено и се касае за напълно легален доход."

Колкото до укриването на данъци, прокурорът приема, че такова също няма.

По делото освен Иванов и данъчни служител, са разпитани още 11 свидетели, сред които и Жабилов. Приобщени са документи от БНБ, КФН, Агенцията по вписванията, инвестиционния посредник, КПКОНПИ и НАП.

По информация на "Сега" прекратяването е потвърдено и от висшестоящите прокуратури. /Източник: Новини.бг

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Кризисна среща в Перник: Координирани действия за разрешаване на проблемите в „Хумни дол“

05.11.2024, 15:38


Представители на една от най-големите болници идват в Перник, търсят кадри

05.11.2024, 12:57


Старец разбойник: Съдят 74-годишен за хулиганство

05.11.2024, 11:24


Спипиха кримка от Перник, насадил си канабис в саксии

05.11.2024, 11:18


Свиреп женски бой вдигна на крак наш курортен град, перничанка е в нокаут

05.11.2024, 11:11


Миньор 2015 надделя при домакинството си на Левски с 1 точка в Националната баскетболна лига

05.11.2024, 10:05


Стартират безплатни педиатрични прегледи сред ромите в Пернишко

05.11.2024, 00:51


Красивата Стиляна от Перник отиде за 100 000 лв ., в студиото на Нова ТВ

04.11.2024, 19:19


Чистят най-невралгичните участъци от реки и дерата в Перник

04.11.2024, 14:00


Задържаха двама за притежание на наркотици

04.11.2024, 11:58


Скандал и побой на бензиностанция в Перник

04.11.2024, 11:51


63-годишен преби жена си в Перник

04.11.2024, 11:47


Спипаха пиян и без книжка тийндейджър зад волана в Батановци

04.11.2024, 11:45


Задържаха 24-годишен за грабеж от казино в Перник

04.11.2024, 11:41


Монтана се наложи над Миньор Перник и оглави класирането във Втора лига

04.11.2024, 11:33


Силно земетресение в Гърция, усетено е и в Пернишко

03.11.2024, 20:04


Катастрофа на входа на пернишкото село Дивотино

03.11.2024, 13:50


„Топлофикация – Перник“ ще развива нова дейност

03.11.2024, 00:57


Кола се обърна на таван на кръговото при "Хумни дол" в Перник

02.11.2024, 21:43


Заради гетата в Перник: По искане на "Възраждане" ще бъде свикан Съвет по сигурността

02.11.2024, 10:01


Със специален приз за кмет и община бе удостоен Васил Узунов: Никога езика на омразата не е бил разделящ в нашия регион

05.11.2024, 20:49


Одобриха Екатерина Захариева за еврокомисар

05.11.2024, 15:47


Кризисна среща в Перник: Координирани действия за разрешаване на проблемите в „Хумни дол“

05.11.2024, 15:38


Прекъсване на тока в Перник смути перничани

05.11.2024, 15:34


Сводници карали момичета да проституират и ги изнасилвали

05.11.2024, 15:20


Петков към Пеевски: Да си кажем нещата право в очите

05.11.2024, 14:36


В Александровска болница е извършена бъбречна трансплантация от жив донор

05.11.2024, 14:29


КЗП даде 14 дни на фирмите за бърза кредите да преразгледат договорите за неравноправни клаузи

05.11.2024, 13:27


Представители на една от най-големите болници идват в Перник, търсят кадри

05.11.2024, 12:57


Пеевски: Банда политически карикатури се опитва да открадне държавата

05.11.2024, 12:46


Изненадващ обрат в половата идентификация на боксьорката Имане Хелиф

05.11.2024, 12:35


Внучката на Симеон Сакскобургготски се развежда

05.11.2024, 12:29


Старец разбойник: Съдят 74-годишен за хулиганство

05.11.2024, 11:24


Спипиха кримка от Перник, насадил си канабис в саксии

05.11.2024, 11:18


Свиреп женски бой вдигна на крак наш курортен град, перничанка е в нокаут

05.11.2024, 11:11


Миньор 2015 надделя при домакинството си на Левски с 1 точка в Националната баскетболна лига

05.11.2024, 10:05


Стоичков: Утре всички на стадиона, ЦСКА има нужда от подкрепа!

05.11.2024, 09:00


Голяма промяна с млечните продукти у нас

05.11.2024, 08:51


Ето кога Румен Радев свиква 51-ото Народно събрание!

05.11.2024, 08:45


Хванаха Карен да се натиска с руса мацка в столичен клуб! /Снимки/

05.11.2024, 08:42


АНКЕТА